بخش بانکی بغداد با تحولی آرام مواجه است زیرا دولت در حال محدود کردن شبکههای تأمین مالی تروریسم مرتبط با ایران است. اجرای این تحریمهای عراق نشاندهنده یک چرخش استراتژیک از سوی نخستوزیر جدید، علی الزیدی، برای نزدیکتر شدن به استانداردهای انطباق مالی واشنگتن است. با مسدود کردن مسیرهای سرمایهگذاری غیرقانونی، اجرای این تحریمهای عراق عزم بغداد را برای به چالش کشیدن شبهنظامیان منطقهای و تأمین سرمایهگذاریهای انرژی مورد نیاز آمریکایی آزمایش خواهد کرد.
تحریمهای عراق شبکهها را هدف قرار میدهد
در ۱۵ ژوئیه، وزارت دارایی عراق یک دستور بانکی منتشر کرد که به وزارتخانهها، نهادهای دولتی و مؤسسات مالی دستور میدهد تا تحریمهای اخیر وزارت خزانهداری ایالات متحده علیه سه فرد مرتبط با حزبالله و پنج شرکت مرتبط را اجرا کنند. این اقدام که بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ ایالات متحده صادر شده، از مؤسسات عراقی میخواهد تا افراد و نهادهای فهرست شده را بررسی کرده و اقدامات لازم را علیه آنها انجام دهند، که ممکن است دسترسی آنها به سیستم مالی و بخش تجاری عراق را محدود کند.
در حالی که این اقدام یک رژیم تحریمی مستقل عراقی ایجاد نمیکند، اما نمایانگر اجرای بغداد از اقدامات مالی مبارزه با تروریسم ایالات متحده علیه شبکه سیاسی و تجاری حزبالله است. اگر بهطور جدی اجرا شود، میتواند فعالیتهای مالی مرتبط با حزبالله در عراق را مختل کند، هرچند گزارشهایی بعداً منتشر شد که وزارت دارایی عراق ممکن است یک دستور دوم صادر کرده باشد که دستور اولیه را لغو کند.
چگونه تحریمهای عراق بر افراد تأثیر میگذارد
احزاب تحریمشده و اهمیت آنها گزارشهای عراق به تحریمهایی اشاره دارد که توسط وزارت خزانهداری ایالات متحده در تاریخ ۲۰ مارس و ۱۸ ژوئن صادر شده و شامل افراد و نهادهای زیر است:
افراد تعیینشده:
سلیمان فرنجیه رهبر جنبش مراده لبنان است، یک حزب مارونی کوچک که بهطور تاریخی با دیکتاتور سابق سوریه بشار اسد مرتبط بوده است. فرنجیه و جنبش مراده از جمله متحدان مسیحی قابلاعتماد حزبالله بودهاند که از حفظ زرادخانه مستقل این گروه و همراستایی لبنان با ایران و سوریه حمایت کردهاند. این اتحاد به حزبالله کمک کرده است تا برنامه خود را بهعنوان یک برنامه فرقهای غیرمذهبی به تصویر بکشد و نه صرفاً شیعهگرایانه.
وزارت دارایی عراق فرنجیه را در بخشنامه بانکی خود گنجانده است پس از اینکه ایالات متحده او را بهدلیل ادعای پذیرش تأمین مالی حزبالله در ازای حمایت از تلاشها برای برکناری نمایندگان اصلاحطلب و مستقل تعیین کرد—عملی که واشنگتن آن را حمایت مادی از حزبالله تلقی کرد. تأثیر مستقیم این اقدام بر حزبالله احتمالاً محدود خواهد بود، زیرا فرنجیه عمدتاً یک متحد سیاسی است، نه یک تأمینکننده مالی یا سلاح، و جنبش مراده پایگاه پارلمانی کوچکی دارد. تأثیر آن بر فرنجیه نیز بستگی به این دارد که آیا او داراییهایی دارد یا در عراق کسبوکار میکند. اهمیت بیشتر ممکن است شهرتی باشد، زیرا حتی عراق که ایران نفوذ قابلتوجهی در آن دارد، نشان داد که آماده است تحریمهای تروریستی ایالات متحده را بر یکی از متحدان سیاسی لبنانی حزبالله اعمال کند.
محمود قماطى معاون رئیس شورای سیاسی حزبالله و یکی از نمایندگان ارشد عمومی و سیاسی این سازمان است. اقدام عراق میتواند معاملات مالی قماطى، امور مربوط به سفر و ارتباطات نهادی او در عراق—از جمله با احزاب و سازمانهای همسو با ایران—را پیچیده کند و در عین حال فشار بر دسترسی حزبالله به کانالهای مالی عراقی را تقویت نماید. انتصاب قماطى بهویژه حائز اهمیت است زیرا دبیرکل حزبالله، نعیم قاسم، پیشتر از دولت عراق، مراجع دینی شیعه، اماکن مقدس، نیروهای حشد شعبی و عموم مردم به خاطر کمکهای مالیشان تشکر کرده است.
وائل قسطنطین یک شهروند لبنانی است که در بغداد و ابرا، نزدیک صیدا، سکونت دارد. به نظر میرسد قسطنطین از خانواده قسطنطینهای مستقر در ابرا باشد که بهطور محلی با جامعه کاتولیکهای یونانی ملکی مرتبط است. قسطنطین از اکتبر ۲۰۱۷ تا فوریه ۲۰۲۵ بهعنوان معاون مدیر کل در GlobeMed Iraq خدمت کرده و سپس بهعنوان مشاور بیمه آزاد کار کرده است. او همچنین مدیر عامل خدمات اداری الشفا محدود، یک شرکت عراقی که در ژوئیه ۲۰۲۵ بهعنوان بخشی از شبکه مالی ادعایی حزبالله بهدست بازرگان علاء حسن حمیه تأسیس شده، بوده است.
وزارت خزانهداری میگوید که تأمینکننده مالی حزبالله، محمد البزال، حمیه و همکار حمیه، مایا بوستانی، الشفا را بهطور ظاهری برای ارائه خدمات مدیریت بیمه تأسیس کرده و قسطنطین—که آن زمان کارمند حمیه بود—را بهعنوان مدیر آن منصوب کردهاند. قسطنطین بهخاطر عمل به نمایندگی از حمیه منصوب شده است، نه به این دلیل که وزارت خزانهداری او را بهعنوان یک عضو رسمی حزبالله شناسایی کرده باشد. اگر این اقدام اجرایی شود، دستورالعمل عراق باید باعث شود که بانکها و نهادهای دولتی عراقی معاملات مربوط به قسطنطین را مسدود یا رد کنند و توانایی او برای اداره الشفا یا انجام کسبوکار در عراق را به شدت محدود کند. تأثیر بر حزبالله احتمالاً بهصورت تدریجی باقی خواهد ماند مگر اینکه بغداد همچنین داراییهای خدمات اداری الشفا را مسدود کند، معاملات و طرفهای مقابل آن را بررسی کند و شبکه گستردهتری را که تنها با انتشار انتصاب محدود شده، از هم بپاشد.
پرچمهای لبنانی و حزبالله. منبع: شموژ / گتی ایمجز
شرکتهای مسدود شده تحت تحریمهای عراق
نهادهای تعیینشده:
شرکت خدمات اداری ال شفا (HEAL) یک شرکت ثبت شده در عراق است که در بغداد مستقر میباشد و در تاریخ ۲۹ ژوئن ۲۰۲۵ تحت شماره ثبت تجاری ۳۰۷۸۷ تأسیس شده است. این شرکت به طور ادعایی خدمات مدیریت بیمه ارائه میدهد، اما اثرات عمومی یا تجاری قابل توجهی فراتر از ثبت آن وجود ندارد. وزارت خزانهداری ایالات متحده آن را بخشی از یک شبکه تجاری مرتبط با حزبالله شناسایی کرده است، هرچند شواهد مستقل عمومی موجود برای تأسیس این ارتباط محدود است.
اگر این اقدام اجرایی شود، باید ال شفا را از بانکهای عراقی، نهادهای دولتی، قراردادها و طرفهای مقابل قطع کند و احتمالاً انجام عملیات عادی را دشوار یا غیرممکن خواهد کرد. تأثیر بر حزبالله به نقش مالی واقعی ال شفا در شبکه و اینکه آیا مقامات عراقی حسابهای آن را مسدود میکنند، معاملات آن را بررسی میکنند و به دنبال طرفهای مقابل میروند یا فقط نام آن را در گردش قرار میدهند، بستگی دارد.
شرکت Globe Technology Providers SARL (Globe SARL) یک شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات لبنانی است که در سال ۲۰۰۴ تأسیس شده و در حازمیه، نزدیک بیروت مستقر است. فهرستهای تجاری تاریخی و آگهیهای استخدام نشان میدهند که این شرکت عملیات فناوری را انجام میداد، در حالی که گزارشهای شرکتی سوریه شرکتی با نام مشابه را که تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات را وارد و خدماترسانی میکند، ثبت کرده است که احتمالاً به عملیات سوریه اشاره دارد. Globe SARL که به صورت مشترک متعلق به علاء حمیه و بهاaddin هاشم است، همچنین مالک Globe International SPC ثبت شده در عمان (شماره ثبت ۱۵۷۹۸۴۰) بود.
وزارت خزانهداری اعلام کرد که تأمینکننده مالی حزبالله، محمد البزال، کمک کرد تا نزدیک به ۱۰ میلیون دلار قرارداد با رژیم اسد تأمین شود که سود آن بین Globe SARL و سایر شرکتهای مرتبط با حمیه و هاشم تقسیم شد. محدودیتهای عراق باید مانع از انجام کسب و کار Globe SARL با بانکهای عراقی، نهادهای دولتی و شرکتها شود. تأثیر آن بر حزبالله نامشخص است، زیرا هیچ شواهد عمومی مستقلی وجود ندارد که هرگونه انتقال به این گروه را مستند کند. با این حال، اجرای کامل میتواند یک شرکت فناوری و پیمانکاری را که به طور ادعایی برای تولید درآمد، مدیریت پروژههای سوری و انتقال پرداختها از طریق عمان استفاده میشود، مختل کند.
شرکت ال اهد برای تجارت و سرمایهگذاری یک شرکت عمدهفروشی سوری مستقر در دمشق است که reportedly در سال ۲۰۱۶ با سرمایه اولیه یک میلیون پوند سوری تأسیس شده و در سایر شرکتهای سوری نیز منافع دارد. وزارت خزانهداری ادعا میکند که بازرگان مرتبط با اسد، یاسر حسین ابراهیم، از ال اهد برای نمایندگی GM Farm، یک شرکت تیم مالی حزبالله، استفاده کرده و ال اهد به مدیریت نزدیک به ۱۰ میلیون دلار قراردادهای دوران اسد که شامل Globe SARL میشود، کمک کرده است که سود آن بین ال اهد، Globe SARL و گروه تلاقی تحت کنترل حزبالله تقسیم شده است.
اقدامات عراق، معاملات عراقیهای الاهد را محدود خواهد کرد. تأثیر آن بر حزبالله دشوار است که قابل اندازهگیری باشد، زیرا هیچ پرونده شرکتی مستقل سوری، قرارداد، سوابق مالکیت یا شواهد معاملاتی وجود ندارد که ارتباط الاهد با این گروه را مستند کند. تأثیر آن احتمالاً محدود است: سقوط اسد الاهد را از دسترسی سیاسی، قراردادهای دولتی و حمایتی که آن را مفید میساخت، محروم کرد و شواهد کمی وجود دارد که نشان دهد این شرکت همچنان فعال است. با این حال، این اقدام همچنین پیشگیرانه است و باعث میشود که احیای دوباره، تغییر نام یا استفاده از شرکت برای نگهداری داراییها یا جمعآوری مطالبات دشوارتر شود و همچنین مؤسسات عراقی را وادار به بررسی شرکتهای مرتبط و مالکان سودمند کند.
Tyke/Taek SAL یک شرکت سهامی عام لبنانی است که در تاریخ ۲۳ فوریه ۲۰۱۷ تأسیس شده و در منطقه مصیتبه بیروت مستقر است. این سازمان برای تجارت عمدهفروشی غیر تخصصی و فعالیتهای تجاری و املاک و مستغلات وسیعتر ثبت شده است و شناسههای شرکتی لبنانی آن شماره ثبت ۱۰۲۲۳۰۱ و شماره شرکت ۵-۱۲۱۶۷۳ است.
وزارت خزانهداری اعلام کرد که علاء حسن حمیه Tyke SAL را تأسیس کرده و در سپتامبر ۲۰۲۳ سهام خود را به برادرش، محمد حسن حمیه، منتقل کرده است که به هیئت مدیره پیوسته و تا دسامبر ۲۰۲۵ مدیریت شرکت را بر عهده داشته است. Tyke SAL به دلیل اینکه تحت مالکیت، کنترل یا مدیریت محمد حمیه بوده، که وزارت خزانهداری او را بخشی از شبکه تولید درآمد حزبالله شناسایی میکند، تعیین شده است.
این شرکت دارای ردپای عمومی قابل تشخیصی نیست. اقدام عراق احتمالاً تنها تأثیر جزئی بر حزبالله خواهد داشت اما میتواند دسترسی یک شرکت تحت کنترل حمیه به بانکهای عراقی، طرفهای مقابل و فرصتهای تجاری را سلب کند.
تحریمهای عراق همراه با دیدارهای دیپلماتیک
نخستوزیر عراق، علی الزیدی، در حال حاضر در واشنگتن بهسر میبرد و این نخستین سفر رسمی خارجی او پس از تصدی مقامش در تاریخ ۱۴ مه است. الزیدی در تاریخ ۱۴ ژوئیه از سوی رئیسجمهور دونالد ترامپ با استقبال گرمی روبرو شد. پیش از سفرش، الزیدی مقالهای در روزنامه واشنگتن پست با عنوان “نخستوزیر عراق: چرا به واشنگتن میآیم” منتشر کرد.
الزیدی نوشت: “میخواهم رابطه را از مدیریت بحران به ایجاد فرصتها منتقل کنم – بهویژه فرصتهایی که تأثیر اقتصادی قابل اندازهگیری دارند.” نخستوزیر جدید امیدوار است که سرمایهگذاریهای بیشتری از آمریکا به عراق جذب کند، بهویژه از طریق قراردادهایی با شرکتهای بزرگ انرژی.
زیدی همچنین وعدههایی از سوی سه میلیشیا—از جمله عصائب اهل الحق و کتائب امام علی، که به عنوان سازمانهای تروریستی خارجی توسط ایالات متحده شناخته میشوند—و سرکوب اخیر دولتش در برابر فساد را به عنوان شواهدی از آمادگی عراق برای تغییر رابطه با ایالات متحده ارائه کرده است. او به میلیشیاها مهلت داده است تا ۳۰ سپتامبر تسلیم سلاح شوند، که زمان خروج ائتلاف تحت رهبری آمریکا برای مقابله با دولت اسلامی از کشور است. تا کنون، مقامات عراقی جزئیاتی درباره چگونگی پیشرفت تسلیم سلاح، محل انتقال سلاحها و جنگجویان، یا سایر جنبههای لجستیکی ارائه نکردهاند.
در حالی که زیدی در آوریل زمانی که نامش برای بالاترین مقام عراق مطرح شد، حمایت آمریکاییها را دریافت کرد، او هنوز در حال اثبات خود به دولت ترامپ است که اولویت آن مقابله با نفوذ ایرانی در عراق است. نخستوزیر همچنین در ۱۴ ژوئیه با پیت هیگست، وزیر دفاع، ملاقات کرد که گفت: “برای تعمیق شراکتمان، عراق باید حاکمیت خود را تحکیم کند و میلیشیاهای همسو با ایران را که مسئول بیش از ۶۰۰ حمله به پرسنل آمریکایی در این بهار هستند، خلع سلاح کند.”
علاوه بر این، زیدی با اسکات بسنت، وزیر خزانهداری ملاقات کرد و تعهد خود را به مقابله با فساد و خلع سلاح میلیشیاها تکرار کرد، طبق گزارشی که در حساب رسمی نخستوزیر در ایکس منتشر شد. در حالی که کمپین ضد فساد زیدی حدود ۷۰ نفر را دستگیر کرده و انتظار میرود تعداد بیشتری نیز دستگیر شوند، هنوز هیچ یک از متحدان بزرگ ایران را هدف قرار نداده است.
زیدی، یک تاجر عراقی بدون تجربه سیاسی، در آوریل توسط چارچوب هماهنگی، ائتلافی از احزاب شیعه، برای نخستوزیری نامزد شد که بسیاری از آنها با ایران همپیمان هستند.
توضیحات درباره بازگشت تحریمهای عراق در گذشته
در نوامبر، تحت دولت قبلی نخستوزیر عراق، محمد شیعه السودانی، روزنامه رسمی وزارت دادگستری کشور شامل حزبالله و حوثیها در یمن در فهرست گروههای مسدود شده بود. با این حال، به محض اینکه این فهرست توجه عمومی را جلب کرد، دولت عراق این دو گروه وابسته به ایران را از فهرست حذف کرد و دفتر السودانی بیانیهای صادر کرد که در آن گفته شده بود که او “تحقیقات فوری را برای تعیین مسئولیت و پاسخگو کردن کسانی که مسئول این خطا هستند، دستور داده است.” نخستوزیر وقت افزود که این فهرست به درخواست مالزی باید محدود به عناصر دولت اسلامی و القاعده باشد.
کمیته انجماد وجوه تروریستها، یک نهاد عراقی که فهرست افراد و نهادهای مسدود شده را نگهداری میکند، اعلام کرد که فهرست اصلی شامل حزبالله و حوثیها قبل از انجام اصلاحات نهایی منتشر شده است. بیانیهای از دفتر سودانی در تاریخ ۱۶ دسامبر اشاره کرد که دولت توصیههای کمیتهای را که برای بررسی این حادثه تشکیل شده بود، از جمله برکناری و انتصاب مجدد چندین مقام، پذیرفته است. این بیانیه توضیح نداد که چگونه گروهها در ابتدا در روزنامه رسمی گنجانده شده بودند.