چرا حزب‌الله در برزیل از زیر دست تحقیقات جزیره‌ای می‌لغزد

A wider ecosystem than terrorism

در سال‌های اخیر، برزیل به عرصه‌ای فزایندهً مهم برای ایران و حزب‌الله تبدیل شده است، جایی که نفوذ مذهبی و فرهنگی، تعامل دیپلماتیک، شبکه‌های دیاسپورا، عملیات اطلاعاتی و زیرساخت‌های مالی با هم تلاقی می‌کنند. این مقاله بررسی می‌کند که چگونه این فعالیت‌های ظاهراً متمایز می‌توانند یک اکوسیستم گسترده‌تر تشکیل دهند که امکان نفوذ، جمع‌آوری سرمایه، جذب نیرو و احتمالاً عملیات مخفی را فراهم می‌آورد. توجه به تبلیغ دینی ایران از طریق Al-Mustafa International University، شبکه‌های مرتبط با حزب‌الله در برزیل، و اتکای فزاینده تهران به واسطه‌ها و بازیگران مجرمان محلی برای پوشاندن دخالتش در فعالیت‌های برون‌مرزی معطوف است.

این تحلیل همچنین نقش فزاینده رمزارزها و شبکه‌های مالی غیررسمی در تسهیل انتقالات فرامرزی را بررسی می‌کند و با استفاده از پرونده Braiscompany نشان می‌دهد چگونه افرادی که ظاهراً ارتباط تروریستی ندارند ممکن است همچنان ارتباطات مالی با شبکه‌های مرتبط با حزب‌الله داشته باشند. این یافته‌ها یک آسیب‌پذیری حیاتی در معماری امنیتی برزیل را برجسته می‌کنند: گرایش به تحقیق درباره نفوذ ایدئولوژیک، جرم سازمان‌یافته، تأمین مالی تروریسم و دارایی‌های دیجیتال به عنوان چالش‌های جداگانه به‌جای ابعادی درهم‌تنیده از یک تهدید بالقوه.

این مقاله استدلال می‌کند که برزیل باید از تحقیقات واکنشی به سمت پیشگیری مبتنی بر اطلاعات حرکت کند، و هوش مالی، تحلیل بلاک‌چین، نگاشت شبکه‌های نهادی، و همکاری بین‌المللی قوی‌تر را ترکیب کند در حالی که بین فعالیت‌های دینی و جامعه‌ای مشروع و عملیات غیرقانونی تفکیک قائل می‌شود.

Background

برای سال‌ها، بحث درباره ایران و حزب‌الله در آمریکای لاتین عمدتاً بر تروریسم، جمع‌آوری سرمایه و منطقه سه‌مرزی میان برزیل، آرژانتین و پاراگوئه متمرکز بوده است. آن چارچوب دیگر کافی نیست. سؤال مهم‌تر امروز صرفاً این نیست که آیا حزب‌الله در برزیل عامل دارد یا خیر، یا اینکه آیا ایران در حال برنامه‌ریزی برای یک حمله مشخص است یا نه. پرسش این است که آیا تهران و حزب‌الله اکوسیستمی از شبکه‌های مذهبی، مالی، دیپلماتیک، اطلاعاتی و جامعه‌ای توسعه داده‌اند که بتوان آن را هنگام ضرورت فعال کرد.

برزیل شایان توجه ویژه است زیرا بسیاری از این لایه‌ها در آنجا هم‌زمان وجود دارند. تصویری که از اطلاعات منبع‌باز برمی‌آید، تصویری از یک سازمان تروریستی مخفی واحد که در انتظار دستور از تهران یا بیروت است نیست. بلکه تصویری است از زیرساختی که در آن فعالیت‌های دینی و فرهنگی مشروع، نفوذ ایدئولوژیک، روابط دیاسپورا، شبکه‌های مالی، پلت‌فرم‌های تبلیغاتی، و افرادی که با حزب‌الله یا نهادهای ایرانی مرتبط‌اند می‌توانند همپوشانی داشته باشند. قدرت نرم و تروریسم یک چیز نیستند. اما زیرساخت‌های قدرت نرم می‌توانند دسترسی، روابط، مشروعیت، فرصت‌های جذب نیرو و شبکه‌های لجستیکی ایجاد کنند که بازیگران خصمانه ممکن است از آنها سوءاستفاده کنند.

در چند کشور کلیدی آمریکای لاتین، تحولات سیاسی به سوی دولت‌های محافظه‌کار و طرفدار غرب با همکاری امنیتی نزدیک‌تر با ایالات متحده و رویکردی سخت‌گیرانه‌تر نسبت به ایران و حزب‌الله همراه بوده است. این امر به اقدامات جدید حقوقی، مالی و ضدتروریسمی ترجمه شده است که به‌تدریج توانایی شبکه‌های مرتبط با ایران و حزب‌الله را برای فعالیت آزادانه محدود کرده است.

برای مثال، در ژانویه 2026، دولت مایلی آرژانتین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی—نیروی قدس (IRGC-QF) و سیزده فرد مرتبط را تحت سامانه ثبت تروریسم خود قرار داد و آنها را مشمول تحریم‌های مالی و محدودیت‌های عملیاتی کرد. برزیل شکاف قابل‌توجهی در این معماری امنیتی منطقه‌ای نوظهور نمایندگی می‌کند. علی‌رغم تحقیقات و اتهاماتی پیرامون تامین مالی، جذب نیرو و شبکه‌های تسهیل‌کننده مرتبط با حزب‌الله در قلمرو برزیل، این کشور حزب‌الله را به‌عنوان یک سازمان تروریستی تعیین نکرده است. با افزایش فشارهای حقوقی، مالی و عملیاتی در حوزه‌های قضایی همسایه، برزیل ممکن است به‌طور فزاینده‌ای برای این سازمان به‌عنوان محیطی برای عملیات نفوذ، جمع‌آوری کمک مالی، فعالیت مالی، فعالیت‌های دینی و فرهنگی، جذب نیرو و تسهیل لجستیکی جذاب شود.

How Hezbollah in Brazil builds depth

تلاش‌های ایران برای گسترش نفوذش در برزیل فراتر از روابط دیپلماتیک و تعامل سیاسی است. آموزش دینی به‌عنوان راه مهمی برای ایجاد پیوندهای پایدار بین نهادهای ایرانی و جوامع محلی تبدیل شده است. یکی از روش‌هایی که تهران این هدف را دنبال کرده آوردن دانشجویان بین‌المللی به ایران برای آموزش دینی است، که به آنها اجازه می‌دهد روابط شخصی با روحانیون و نهادهای ایرانی برقرار کنند و در عین حال با جهان‌بینی دینی و سیاسی جمهوری اسلامی آشنا شوند.

امریکای لاتین دارای جوامع مسلمان با سابقه طولانی است که بسیاری از آن‌ها از مهاجرانی از لبنان، سوریه و دیگر نقاط خاورمیانه منشأ گرفته‌اند. برزیل میزبان یکی از مستقرترین جوامع مسلمان منطقه است که مساجد، مراکز دینی و مؤسسات فرهنگی در سراسر کشور دارد. این جوامع، به‌ویژه مسلمانان شیعه دارای پیوندهای خانوادگی و تاریخی با لبنان، همچنین به کانون مهمی از تلاش‌های ایران برای گسترش نفوذ دینی و فرهنگی در منطقه تبدیل شده‌اند.

دانشگاه بین‌المللی ال‌مصطفی در ایران، مستقر در قم، نقش محوری در این تلاش دارد. دانشجویان برزیلی از طریق توصیه‌های امامان مساجد محلی، دوستان و اعضای خانواده، و همچنین طرح‌های جذب ترویج‌شده از طریق رسانه‌های اجتماعی به این دانشگاه جذب شده‌اند. برخی از فارغ‌التحصیلان سپس به برزیل بازمی‌گردند و در مساجد، آموزش‌های دینی و فعالیت‌های فرهنگی مشارکت می‌کنند و اغلب ارتباطاتی را که در دوران تحصیل در ایران ایجاد کرده‌اند، حفظ می‌کنند.

بنابراین اهمیت ال‌مصطفی فراتر از پردیس‌های آن در ایران است. فارغ‌التحصیلان آن می‌توانند به شبکه گسترده‌تری از چهره‌ها و مؤسسات دینی بپیوندند که پیوندهای نزدیکی با تهران حفظ می‌کنند و به نفوذ آن در خارج کمک می‌کنند. این بدان معنا نیست که تحصیل در ال‌مصطفی به‌طور خودکار دلالت بر درگیر شدن در اطلاعاتی ایرانی یا سایر فعالیت‌های غیرقانونی دارد. با این حال، روابطی که از طریق این برنامه‌های آموزشی ساخته می‌شود می‌تواند دسترسی مؤسسات ایرانی به جوامع محلی و فرصت‌هایی را فراهم کند که سازمان‌های امنیتی ایرانی ممکن است بخواهند از آن بهره‌برداری کنند.

الگوی آمریکای لاتینی دانشگاه ال‌مصطفی شامل سمینارها، بازدیدهای آموزشی با تأمین مالی ایرانی، برنامه‌های آموزش روحانیون، تأسیس مراکز وابسته، همکاری دانشگاهی و پلتفرم‌های رسانه‌ای است. در میان فارغ‌التحصیلان ال‌مصطفی افرادی هستند که بعدها با مساجد و مراکز فرهنگی در آمریکای لاتین مرتبط شده‌اند، جایی که فعالیت یا نفوذ مرتبط با ال‌مصطفی در کشورهای متعددی از جمله برزیل، آرژانتین، کلمبیا و ونزوئلا گزارش شده است. در دسامبر 2020، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده بر دانشگاه بین‌المللی ال‌مصطفی تحریم‌هایی وضع کرد به‌خاطر اتهام تسهیل جذب و فعالیت‌های اطلاعاتی به نفع سپاه پاسداران — نیروی قدس. به‌گفته وزارت خزانه‌داری، شبکه دانشجویان بین‌المللی این دانشگاه برای جذب افراد برای شبه‌نظامیان تحت حمایت سپاه قدس، از جمله آن‌هایی که در سوریه فعالیت می‌کردند، مورد سوءاستفاده قرار گرفته بود.

نگرانی ساختاری است: ایران و سپاه قدس از زیرساخت‌ها و شبکه‌ای بین‌المللی بهره‌برداری کرده‌اند که قادر به ایجاد روابط بلندمدت با شخصیت‌ها و جوامع دینی محلی است. هرجا مسجد، مرکز فرهنگی یا شبکه روحانی با تهران یا حزب‌الله مرتبط باشد، می‌تواند دسترسی بلندمدت به جامعه فراهم کند و زیرساختی برای نفوذ، بسیج، جمع‌آوری کمک مالی و ساخت شبکه ایجاد نماید. این نهادها از نظر راهبردی اهمیت دارند زیرا در مرکز زندگی اجتماعی قرار دارند.

آنها می‌توانند روحانیون، خانواده‌ها، تجار، دانشجویان و نسل‌های جوان‌تر را به هم متصل کنند؛ رویدادهای دینی و فرهنگی را سازماندهی کنند؛ روایت‌های سیاسی را شکل دهند؛ روابط با لبنان و ایران را حفظ کنند؛ و در دوران بحران‌های سیاسی یا نظامی منابع را بسیج کنند. از این منظر، نفوذ بر یک نهاد دینی می‌تواند چیزی فراهم کند که یک سازمان مخفی به‌سختی می‌تواند به‌تنهایی ایجاد کند: مشروعیت، تداوم، اعتماد و دسترسی مستقیم به یک جامعه.

برزیل نمونه مستندی را ارائه می‌دهد. در 2010، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روحانی بیلال محسن وهبه، رئیس Mesquita do Brás در سائوپائولو، را به‌عنوان عامل تروریستی تعیین کرد و او را در آن زمان به‌عنوان نماینده ارشد حزب‌الله در آمریکای جنوبی معرفی نمود.

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اظهار داشت که او اطلاعات را بین رهبری حزب‌الله و عناصر در آمریکای جنوبی منتقل می‌کرد و در انتقال وجوه جمع‌آوری‌شده در برزیل به حزب‌الله در لبنان نقش داشت. این امر می‌تواند یک مسیر بالقوه «جامعه‌به‌شبکه» ایجاد کند: مشروعیت دینی دسترسی اجتماعی را تسهیل می‌کند؛ دسترسی اجتماعی روابط مورد اعتماد ایجاد می‌کند؛ روابط مورد اعتماد می‌تواند از جمع‌آوری کمک مالی و شبکه‌های لجستیکی حمایت کند؛ و در موارد استثنایی با شواهد مسئولیت‌سپاری یا جذب، آن شبکه‌ها ممکن است محیطی مساعد برای فعالیت مخفی فراهم آورند.

class=”ds-markdown-paragraph”>در داخل سائو پائولو، Mesquita do Brás شایسته بررسی دقیق‌تری است به‌خاطر همپوشانی گزارش‌شده بین فعالیت‌های مذهبی و شبکه‌هایی که با ایران و حزب‌الله مرتبط هستند. این مسجد میزبان علمای لبنانی و ایرانی مهمان بوده، رویدادهای یادبودی را به‌افتخار چهره‌های سیاسی و مذهبی ایرانی سازماندهی کرده و در فعالیت‌های جمع‌آوری کمک مالی شرکت داشته است. علاوه بر این، گزارش شده چندین روحانی مرتبط با این مسجد روابطی با شبکه‌های مرتبط با حزب‌الله داشته‌اند. گزارش‌های مستقل منبع‌باز نیز Mesquita do Brás را به‌عنوان مرکز مهمی برای شبکه‌های مذهبی و اجتماعی مرتبط با حزب‌الله در برزیل شناسایی کرده‌اند.

The Iranian Model: Outsource the Last Mile

فعالیت‌های مذهبی و آموزشی ایران تنها یک جنبه از حضور گسترده‌تر این کشور در برزیل را نشان می‌دهد. در حالی که این تلاش‌ها عمدتاً با هدف پرورش نفوذ و روابط بلندمدت در جوامع محلی صورت می‌گیرد، تهران همچنین روش‌های پنهان‌تری برای عملیات در خارج از کشور توسعه داده است. این روش‌ها شامل اتکاء به واسطه‌های محلی، سازمان‌های مجرمانه و افرادی است که ظاهراً هیچ ارتباطی با ایران ندارند تا جمع‌آوری اطلاعات، نظارت و در برخی موارد حملات را انجام دهند. برخلاف شبکه‌های مذهبی و فرهنگی که عمدتاً در حوزه عمومی عمل می‌کنند، این ترتیبات مخفی طراحی شده‌اند تا دخالت ایران را پنهان کنند و شناسایی مسئولان را پیچیده سازند. درک این تمایز برای ارزیابی دامنه کامل فعالیت‌های ایران در برزیل، از پرورش نفوذ تا احتمال آماده‌سازی عملیات مخفی، ضروری است.

در این چارچوب، عملیات برون‌مرزی ایران به‌طور فزاینده‌ای یک ویژگی مهم را نشان می‌دهد: تهران لزوماً نیازی به اعزام عاملان ایرانی برای انجام هر مأموریتی ندارد. سازمان‌های امنیتی ایران بارها به دنبال واسطه‌ها، شبکه‌های مجرمانه و افراد جذب‌شده محلی برای انجام نظارت یا انجام حملات در خارج از کشور بوده‌اند.

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده این شیوه گسترده‌تر ایران را مستندسازی کرده و یادآور شده است که تهران از سازمان‌های مجرمانه و بازیگران ثالث در طرح‌ریزی‌های برون‌مرزی استفاده کرده تا دخالت ایران را مخفی نگه دارد و قابل انکار بودن را حفظ کند. این وضعیت مشکل ضدجاسوسی به‌ویژه دشواری را ایجاد می‌کند.

فردی که نهایتاً نظارت می‌کند، اطلاعات جمع‌آوری می‌کند، پول منتقل می‌کند، یا حمله‌ای را اجرا می‌کند ممکن است هیچ پروفایل آشکاری مرتبط با ایران نداشته باشد. او ممکن است یک مجرم استخدام‌شده برای پول، یک بازیگر محلی با انگیزه ایدئولوژیک، یا یک واسطه چند لایه دورتر از وظیفه اصلی باشد.

درس‌هایی از کانبرا و رم برای برزیل

نمونه استرالیا نشان می‌دهد چرا زیرساخت‌های دیپلماتیک و نزدیک به دیپلماتیک ایران باید به‌عنوان یک دغدغه ضدجاسوسی مطرح شوند، نه صرفاً یک موضوع سیاست خارجی. در اوت 2025، دولت استرالیا اعلام کرد که ASIO (سازمان امنیت اطلاعات استرالیا) اطلاعات کافی را برای ارزیابی اینکه دولت ایران حداقل دو حمله ضدیهودی را هدایت کرده است، جمع‌آوری کرده است: حمله آتش‌سوزی اکتبر 2024 به Lewis’ Continental Kitchen در سیدنی و حمله دسامبر 2024 به کنیسه Adass Israel در ملبورن.

ASIO ارزیابی کرد که سپاه پاسداران از طریق لایه‌ای از واسطه‌ها و نیابتی‌های جنایی عمل می‌کرد تا نقش تهران را پنهان کند. برای برزیل، درس این است که ایران هم نیت و هم توانایی هدایت فعالیت‌های مخفی در خارج را در حالی که از طریق واسطه‌ها انکارپذیری را حفظ می‌کند، نشان داده است. این امر نظارت سیستماتیک بر حضور گسترده‌تر دولت ایران در برزیل را از نظر راهبردی مهم می‌سازد: کارکنان دیپلماتیک و تماس‌های خارجی آن‌ها؛ روابط با مؤسسات دینی مرتبط با ایران و روحانیون؛ هیئت‌های بازدیدکننده؛ واسطه‌های مالی و تجاری؛ سفر بین برزیل، ایران و لبنان؛ و فعالیت‌های ساختارهای فرهنگی و آموزشی مرتبط با تهران.

ایتالیا نیز مثال مرتبطی ارائه می‌دهد. در ژانویه 2026، گزارش‌های رسانه‌ای ایتالیایی مدعی شدند که شبکه‌های اطلاعاتی ایران در رم فعالیت می‌کنند. آن‌ها مرکز فرهنگی مرتبط با سفارت ایران را به‌عنوان یک کانون بالقوه برای جذب، فعالیت‌های مرتبط با اطلاعات و پایش سایبری شناسایی کردند. اگرچه این اتهامات نباید به‌عنوان شواهد قطعی از انجام جرم تلقی شوند، اما ماهیت دوگانه بالقوه زیرساخت‌های دیپلماتیک و فرهنگی را برجسته می‌کنند.

برای برزیل، استرالیا و ایتالیا دو درس مکمل وجود دارد. مورد استرالیا خطرات عملیاتی مرتبط با فعالیت‌های ایرانی که تحت پوشش دیپلماتیک انجام می‌شوند را نشان می‌دهد. گزارش‌های ایتالیا امکان اینکه مؤسسات فرهنگی ممکن است محیطی برای فعالیت‌های مرتبط با اطلاعات فراهم کنند را برجسته می‌کند. در کنار هم، این موارد بر اهمیت بررسی ریسک‌های بالقوه پیش از آنکه به حوادث امنیتی قابل شناسایی تبدیل شوند تأکید می‌کنند. انتظار تا زمانی که یک تهدید عملیاتی قابل رؤیت شود ممکن است به معنای شناسایی آن تنها در مرحله پیشرفته باشد.

Information Warfare

فعالیت ایران محدود به شبکه‌های مخفی نیست. تهران همچنین به روایت‌سازی سرمایه‌گذاری سنگینی می‌کند. HispanTV، که توسط پخش‌کننده دولتی ایران IRIB اداره می‌شود، یکی از برجسته‌ترین ابزارها برای پیام‌رسانی به زبان اسپانیایی در آمریکای لاتین است. در عین حال، محتوای پرتغالی‌زبان توانایی تهران برای دسترسی به مخاطبان برزیلی را گسترش می‌دهد.

فعالیت اطلاعاتی ایرانی اغلب روایت‌های ضدآمریکایی، ضداسرائیلی، ضد«امپریالیستی» و طرفدار «مقاومت» را ترکیب می‌کند. این بُعد نباید به عنوان تبلیغاتی جدا از امنیت رد شود. عملیات نفوذ می‌تواند محیطی را شکل دهد که در آن فعالیت‌های تهاجمی‌تر رخ می‌دهد. آنها می‌توانند مخاطبان همدل را شناسایی کنند، روایت‌های افراطی را نرمال کنند، قطبی‌سازی را تقویت کنند و جوامع دیجیتال ایجاد کنند که از طریق آنها روابط بعداً می‌توانند از تعامل آنلاین به تماس مستقیم منتقل شوند.

Hezbollah in Brazil exploits crypto rails

شبکه‌های دینی، فرهنگی و مخفی که در بالا مورد بحث قرار گرفتند، ابعاد مختلفی از فعالیت‌های ایران و حزب‌الله در برزیل را نشان می‌دهند. با این حال، حفظ این شبکه‌ها، حمایت از عاملان و انتقال منابع از مرزها همچنین نیازمند دسترسی به زیرساخت مالی است. به طور سنتی، حزب‌الله برای جابه‌جایی وجوه بین آمریکای لاتین و خاورمیانه به جلّادان نقدی، سیستم‌های غیررسمی انتقال پول، کسب‌وکارهای تجاری و واسطه‌های مورد اعتماد متکی بوده است. استفاده روزافزون از رمزارز بعد جدیدی به این فعالیت‌ها اضافه کرده است و به پول امکان حرکت از طریق شبکه‌های مالی را می‌دهد بدون اینکه پیوندی فوری و قابل مشاهده با ایران یا حزب‌الله داشته باشد — که این همچنین به دور زدن تحریم‌های غربی کمک می‌کند.

این تحول به‌ویژه برای برزیل اهمیت دارد، جایی که بازار قابل‌توجهی برای رمزارزها و واسطه‌های مالی غیررسمی، فرصت‌هایی برای تراکنش‌های فرامرزی ایجاد می‌کند. همان‌طور که سازمان‌های امنیتی ایران متکی به افراد جذب‌شده محلی و شبکه‌های جنایی برای انجام عملیات در خارج بوده‌اند، شبکه‌های مالی مرتبط با Hezbollah نیز می‌توانند از واسطه‌هایی بهره‌مند شوند که رسماً وابسته به این سازمان نیستند. چالش برای مجریان قانون بنابراین فراتر از شناسایی تأمین‌کنندگان مالی شناخته‌شده Hezbollah است. موضوع همچنین شامل بررسی این پرسش است که آیا بازیگران مالی ظاهراً نامرتبط و تراکنش‌های رمزارزی به شبکه‌هایی که پیش‌تر با تأمین مالی تروریسم مرتبط شناخته شده‌اند، متصل‌اند یا خیر.

استفاده گسترده Hezbollah از رمزنگاری به‌خوبی مستند شده است و مقامات به‌طور پیوسته تلاش‌ها را برای رهگیری این روش مالی افزایش می‌دهند. بزرگ‌ترین نمونه‌ها شامل تحریم یک صرافی پول سوریه‌ای مستقر در لبنان توسط وزارت خزانه‌داری ایالات متحده برای فراهم کردن کیف‌پول‌های دیجیتال به Hezbollah جهت دریافت وجوه از IRGC-QF، و اخیراً، Operation Economic Outcast است که رسماً دارایی‌های دیجیتال را به‌عنوان یکی از پنج بخش اقتصاد ایران که اکنون در معرض تحریم‌های ثانویه قرار دارند، تعیین کرد. در همین حال، National Bureau for Counter Terror Financing اسرائیل به‌طور مداوم کیف‌پول‌های USDT (استیبل‌کوین با پشتوانه دلار آمریکا) و همچنین کیف‌پول‌های دیگری را که به صرافی‌ها و نهادهای مرتبط با IRGC/Hezbollah در سوریه، ایران، عراق، غزه و فراتر از آن مرتبط‌اند، توقیف می‌کند.

با این حال، مقامات در برزیل هنوز پدیده جدید را شناسایی نکرده‌اند: افرادی که هیچ وابستگی اعلام‌شده‌ای به Hezbollah یا ایران ندارند و ظاهراً به هیچ شبکه تروریستی متصل نیستند، اما با این حال مبالغ قابل‌توجهی به چنین شبکه‌هایی ارسال می‌کنند. برخی از آن‌ها پیش‌تر به‌دلیل مسائل کاملاً نامرتبط تحت بررسی قرار گرفته‌اند و کیف‌پول‌های آن‌ها حتی در پرونده‌های دادگاهی نام برده شده است. با این وجود، هیچ‌کس آن کیف‌پول‌ها را بررسی نکرده تا ببیند چه کسانی پول ارسال کرده یا از چه کسانی دریافت کرده‌اند. آن قرار گرفتن در معرض تنها زمانی قابل مشاهده می‌شود که نمودار تراکنش‌ها ردیابی شود.

The Braiscompany Case: Joel Ferreira

یافته‌های پرونده Braiscompany نمونهٔ روشنگری از این را ارائه می‌دهد که چگونه افرادی بدون پیوندهای آشکار تروریستی یا ارتباطات مالی با Hezbollah ممکن است همچنان بخشی از شبکه‌های مرتبط با ایران باشند.

در آوریل 2025، Joel Ferreira de Souza و چندین تن از مدیران مرتبط با Braiscompany، یک شرکت سرمایه‌گذاری رمزارزی برزیلی که در طرحی گستردهٔ کلاهبرداری مالی و پولشویی دست دارد، مجموعاً به حبس‌هایی به مدت کل 171 سال محکوم شدند به اتهام ادارهٔ مؤسسهٔ مالی بدون مجوز و پولشویی از طریق شرکت‌های صوری و کیف‌پول‌های رمزارزی غیرقابل‌کنترل. Ferreira، که به‌عنوان اپراتور اصلی این طرح شناخته شد، به‌دلیل نظارت بر ایجاد و جابجایی وجوه در سراسر شبکه به 128 سال حبس محکوم شد.

اوراق قضایی دادستانی دو کیف‌پول را که به Ferreira منسوب شده‌اند شناسایی کردند. دادستانی حرکت وجوه از کیف‌پول‌های Ferreira به بنیان‌گذاران Braiscompany را مورد بحث قرار داد، کسانی که آن‌ها نیز به احکام کیفری محکوم شده‌اند. اما پروندهٔ دادستانی به هیچ رفتار تراکنشی دیگری اشاره نکرد.

مرور NOMINIS از یافته‌ها—بر اساس تحلیل اطلاعات بلاک‌چین که رکوردهای تراکنش‌های بلاک‌چین در دسترس عمومی، داده‌های نسبت‌دهی کیف‌پول، تعیین‌ نام‌های تحریمی و سوابق قضایی برزیل را ترکیب می‌کند—تراکنش‌های Braiscompany را به خوشه‌های کیف‌پول و خدمات مالی مرتبط با Hezbollah و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران (IRGC) رهگیری کرد.

طبق تحلیل NOMINIS، گراف تراکنش گسترده‌تر برای هر دو کیف‌پول Ferreira نشان‌دهندهٔ قرار گرفتن مستقیم در معرض خوشه‌ای از خدمات مرتبط با حزب‌الله و تأمین مالی تروریسم است. همچنین این گراف در سه گام به یک کیف‌پول مرتبط با زیرساخت‌های مرتبط با IRGC می‌رسد. یکی از کیف‌پول‌ها به PagCripto مربوط است، یک میز معاملهٔ خارج از بورس (OTC) رمزارزی مستقر در برزیل که همچنان تحت نام PagFinance فعالیت می‌کند. میزهای OTC تراکنش‌های بزرگ رمزارزی را خارج از صرافی‌های متعارف تسهیل می‌کنند و ممکن است شناسایی افراد پشت این تراکنش‌ها و رهگیری جابجایی وجوه بین دارایی‌های دیجیتال و سیستم‌های مالی سنتی را دشوارتر کنند.

بنابراین این ارتباط برای درک این‌که چگونه شبکه‌های رمزارزی با احتمال قرارگیری در معرض تأمین مالی غیرقانونی می‌توانند با خدمات مالی مشروع تلاقی پیدا کنند، مهم است. با این حال، خود این ارتباط به‌تنهایی تقصیر PagCripto یا PagFinance را اثبات نمی‌کند.

با تحلیل روابط تراکنشی مستقیم و غیرمستقیم، NOMINIS در معرض مالی قرارگیری‌هایی را شناسایی کرد که احتمال دارد در رسیدگی‌های کیفری اولیه بررسی نشده باشند. این ارتباط‌ها به خودی خود ثابت نمی‌کنند که دارندگان کیف‌پول آگاهانه حزب‌الله را تأمین مالی کرده‌اند یا به نمایندگی از سازمان‌های ایرانی عمل کرده‌اند؛ بلکه پیوندهای مالی بالقوه‌ای را شناسایی می‌کنند که مستلزم بررسی‌های بیشتر است.

class=”ds-markdown-paragraph”>Ferreira نمونه‌ای عملی از مدل توصیف‌شده در بالا است: واسطه‌ای با استخدام محلی و انگیزه مالی که هیچ پروفایل قابل‌مشاهده‌ای مرتبط با ایران یا حزب‌الله ندارد، و کسب‌وکار مالی به‌ظاهر عادی اما غیرقانونی را اداره می‌کند که زیرساخت آن یک یا دو گام با شبکه‌های تروریستی فاصله دارد.

پرونده Braiscompany نشان می‌دهد که چگونه یک دادستانی بر اساس شرایط محدود خود پیش می‌رود و هرگز پرسشی درباره اتصالات بعدی یک کیف پول مطرح نمی‌کند، چه رسد به پاسخ دادن به آن. فرېرا محکوم و محکومیت او اجرا شد و پرونده بسته شد، بدون اینکه هرگز پرسیده شود سرمایه‌های او در نهایت به کجا منتقل شد. اگر این شکاف برای یک پیگرد جنایی مالی در برزیل با این مقیاس برقرار باشد، دلیلی اندک وجود دارد که فرض کنیم برای سایر پرونده‌های همزمان که تا امروز بررسی نشده‌اند برقرار نباشد.

Brazil Needs to Move from Monitoring to Prevention

شبکه‌های مذهبی و ایدئولوژیک مرتبط با ایران در آمریکای لاتین وجود دارند؛ حزب‌الله سابقه مستندی از فعالیت مالی و سازمانی در منطقه دارد؛ مقامات آمریکایی افراد مرتبط با حزب‌الله در برزیل را شناسایی کرده‌اند؛ و خود مقامات برزیلی نیز تحقیقاتی درباره جذب احتمالی اعضا توسط حزب‌الله برای انجام حملات انجام داده‌اند.

پاسخ درست از سوی برزیل باید بنابراین بر پیشگیری مبتنی بر اطلاعات متمرکز باشد: تعیین حزب‌الله به‌عنوان یک سازمان تروریستی؛ نقشه‌برداری از شبکه‌ها؛ ردیابی جریان‌های مالی مشکوک (از جمله از طریق تحلیل بلاک‌چین کیف‌پول‌ها، حتی در مورد افرادی که هیچ وابستگی اعلام‌شده‌ای به هیچ‌یک از شبکه‌های فوق ندارند)؛ تقویت همکاری بین مقامات فدرال و ایالتی؛ بررسی پیوندها بین بازیگران خارج از کشور و واسطه‌های محلی؛ و نظارت بر مرزی که در آن فعالیت دینی یا سیاسی مشروع ممکن است برای جمع‌آوری اطلاعات، جذب یا آمادگی عملیاتی سوء‌استفاده شود.

یک نمونه مثبت، اقدام پلیس فدرال برزیل در راه‌اندازی عملیات Trapiche (Operação Trapiche) در 8 نوامبر 2023 است. این عملیات شبکه‌ای مظنون به ارتباط با حزب‌الله را هدف قرار داد که گمان می‌رفت در حال برنامه‌ریزی حملاتی علیه اهداف یهودی و اسرائیلی در برزیل باشد. مقامات برزیلی دو مظنون را بازداشت و یازده حکم جست‌وجو را در سراسر سائو پائولو، میناس ژرایس و منطقه فدرال اجرا کردند. این نشان داد که شبکه‌های مرتبط با حزب‌الله ممکن است تهدید امنیتی ملموسی در برزیل ایجاد کنند و فراتر از نفوذ ایدئولوژیک، تعامل سیاسی و جمع‌آوری کمک‌های مالی به احتمال برنامه‌ریزی حملاتی علیه اهداف یهودی و اسرائیلی در خاک برزیل گسترش یابند.

<p

برزیل می‌تواند عرصه‌ای برای نفوذ، محیطی مالی، منبعی برای جذب نیرو و هدف بالقوه باشد. پرسش محوری دیگر این نیست که آیا ایران یا حزب‌الله می‌توانند زیرساخت عملیاتی در برزیل بسازند یا نه. سوال مهم‌تر این است که آیا عناصر آن زیرساخت از پیش وجود دارند — و آیا مقامات برزیلی می‌توانند لحظه‌ای را که نفوذ به آماده‌سازی عملیاتی تبدیل می‌شود پیش از وقوع شناسایی کنند یا نه.

پیروزی انتخاباتی رئیس‌جمهور لوآ و ادامه حکومت او در برزیل ممکن است فرصت قابل توجهی به ایران و حزب‌الله بدهد تا فعالیت‌های خود را در این کشور عمیق‌تر کنند. هم‌زمان که دولت‌های راست‌گرای هوادار غرب در چندین کشور آمریکای لاتین تقویت می‌شوند — گسترش همکاری‌های امنیتی با ایالات متحده و اتخاذ گام‌هایی برای محدود کردن فعالیت‌های ایرانی و حزب‌الله — تهران احتمالاً برزیل را به‌عنوان عرصه‌ای با اهمیت راهبردی فزاینده خواهد دید. تداوم دوره لوآ، همراه با روابط دیپلماتیک او با ایران و فقدان هرگونه تعیین حزب‌الله به‌عنوان سازمان تروریستی توسط برزیل، می‌تواند تهران و حزب‌الله را تشویق کند تا فعالیت‌های نفوذی خود را گسترش دهند، با بازیگران محلی پیوند برقرار کنند و زیرساخت‌های مالی و لجستیکی ایجاد کنند.

دقیقا در این شرایط است که رهبری برزیل نباید روابط نسبتاً خوبش با ایران را با مصونیت از فعالیت‌های اطلاعاتی یا عملیاتی ایران در خاک خود اشتباه بگیرد. تجربه بین‌المللی نشان می‌دهد که تهران می‌تواند از پیوندهای دیپلماتیک، اقتصادی و فرهنگی برای پیشبرد اهداف پنهان نیز بهره‌برداری کند، و نبود تقابل سیاسی تضمینی برای نبود تهدید امنیتی نیست.

در عین حال، با وجود تنش‌های سیاسی میان اسرائیل و برزیل، اسرائیل باید به همکاری با مقامات برزیلی در مواجهه با فعالیت‌های ایرانی و حزب‌الله ادامه دهد — از طریق اشتراک‌گذاری اطلاعات، دانش حرفه‌ای و کمک در افشای شبکه‌های تأمین مالی و زیرساخت‌های مخفی. این یک منافع مشترک هر دو کشور است: فعالیت این شبکه‌ها می‌تواند نه تنها اهداف اسرائیلی و یهودی را به مخاطره اندازد بلکه امنیت و حاکمیت خود برزیل را نیز در معرض خطر قرار دهد. اختلافات سیاسی میان اورشلیم و برازیلیا نباید مانع همکاری امنیتی علیه تهدیدی شود که نادیده گرفتن آن می‌تواند هزینه سنگینی برای هر دو کشور داشته باشد.