لقد تطورت الاقتصاد الخفي الإيراني إلى هيكل معقد عبر الوطنية مصمم لتحمل موجات العقوبات الأمريكية المتعاقبة. تستهدف عملية “المنبوذ الاقتصادي”، التي أُطلقت في 24 أغسطس، ليس فقط الكيانات الإيرانية ولكن أيضًا البنوك الأجنبية، وشركات التأمين، وسجلات السفن، والوسطاء الذين يجعلون التهرب ممكنًا تجاريًا. بينما يمكن لشبكات طهران التكيف من خلال إعادة تسمية الناقلات، وتدوير الشركات الوهمية، وإعادة توجيه المدفوعات عبر مكاتب الصرافة، فإن كل حل بديل يفرض تكاليف تراكمية: نفط مخفض، معاملات أبطأ، رأس مال محاصر، وزيادة في نفوذ الوسطاء.
إن اعتماد النظام على الصين في شراء النفط وتسويات باليوان يخلق اعتمادًا جديدًا يمكن لواشنطن استغلاله. سيتم قياس نجاح التنفيذ من خلال ما إذا كانت إيران قادرة على نقل كميات مماثلة بتكاليف وسرعة مشابهة بعد كل إجراء. المفارقة هي أنه كلما أصبحت الاقتصاد الخفي الإيراني أكثر تعقيدًا، زادت نقاط التنفيذ التي تخلقها وزارة الخزانة الأمريكية. ستحدد هذه المنافسة بين قدرة إيران على تجديد الشبكات وقدرة واشنطن على تقليص المساحة الاقتصادية التي تشغلها ما إذا كانت العقوبات تحقق ضغطًا استراتيجيًا أو تثير ببساطة مزيدًا من التكيف.
الاقتصاد الخفي الإيراني يتكيف مع العقوبات
في 24 أغسطس، أطلقت واشنطن عملية “المنبوذ الاقتصادي”، وهي مجموعة إضافية من التدابير تهدف إلى خنق اقتصاد إيران بشكل أكبر. في ذلك الوقت، استخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخزانة سكوت بيسنت مصطلح “يوم D الاقتصادي” لوصف هجومهم المالي الشديد وحملة العقوبات. من المحتمل أن تزداد هشاشة الاقتصاد الإيراني ليس فقط بسبب تلك العقوبات الجديدة ولكن أيضًا بسبب توسع نظام إيران الخاص بالتهرب من العقوبات. كل طبقة إضافية من التستر ترفع من تكاليف المعاملات ويمكن أن تعرض شبكات إيران بشكل متناقض للتتبع الدولي.
يمكن أن يعطي نظام إيران المتعدد الأوجه للتهرب من العقوبات انطباعًا بأنه أصبح بارعًا لدرجة أن العقوبات الجديدة تولد ببساطة حلولًا بديلة جديدة. لكن ذلك يقلل من تقدير كل من التكلفة التراكمية للتهرب والضعف المتأصل في النظام. بينما يمكن للاقتصاد الخفي الإيراني أن يتكيف مع العقوبات الجديدة، فإن قدرته على التكيف ليست غير محدودة.
استثمرت إيران عقودًا في بناء أحد أكثر أنظمة التهرب من العقوبات تطورًا في العالم، حيث تتعاون مع حلفاء مثل روسيا والصين. تنتقل نفط إيران على متن أسطول خفي من الناقلات التي تغير أسماءها وراياتها ومالكيها. يتم نقل الشحنات بين السفن في البحر لإخفاء أصولها. توفر الشركات الوهمية في المراكز التجارية في أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا طبقات من الفصل بين الكيانات الإيرانية والأسواق الدولية. تتيح بيوت الصرافة والحسابات الخارجية والشركات الوهمية نقل أو إنفاق عائدات النفط دون الحاجة إلى مرور الأموال عبر إيران نفسها. ويستخدم الحرس الثوري الإيراني (IRGC) كل هذا لتوليد الإيرادات بالعملة الصعبة، مما يجعله أكثر ثراءً عندما تنخفض قيمة الريال الإيراني.
الناقلات الخفية تخفي أصول النفط
أكثر مكونات الهيكل التجاري الخفي عبر الوطنية لإيران وضوحًا هو أسطولها من الناقلات الخفية. يتم نقل النفط الإيراني بواسطة سفن يمكن إخفاء ملكيتها خلف العديد من الشركات الوهمية، والتي تتغير أعلامها ومديروها بشكل متكرر، وقد تختفي إشارات نظام التعرف التلقائي أو يتم التلاعب بها. تضيف عمليات النقل من سفينة إلى أخرى طبقة أخرى. لقد وثق مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي شحنات إيرانية تخضع لعمليات نقل متتالية قبل الوصول إلى وجهاتها النهائية، مما يجعل من الصعب بشكل متزايد تحديد مصدر النفط. كما تخفي إيران مصدر نفطها ومنتجاتها البترولية، وتسوقها على أنها قادمة من دول أخرى.
تؤدي الهياكل الشركاتية وظيفة مماثلة. تستخدم الشبكات المرتبطة بإيران شركات شحن واستشارات ولوجستيات وخدمات مالية تبدو عادية لإخفاء من يملك الأصل في النهاية أو يستفيد من الصفقة. توضح الشبكة الواسعة المرتبطة برجل الأعمال الإيراني محمد حسين شمخاني هذا النموذج. تقول وزارة الخزانة الأمريكية إن الشبكة اعتمدت على شركات تعمل عبر ولايات قضائية متعددة، بما في ذلك هونغ كونغ وجزر مارشال، مع تغيير مشغلي السفن ومديريها بشكل متكرر مع الحفاظ على مظهر النشاط التجاري الشرعي.
بيوت الصرافة تتجاوز الأنظمة المصرفية
تستخدم إيران أيضًا بيوت الصرافة والوسطاء للحفاظ على تجمعات من العملات الأجنبية في الخارج وشبكات من الشركات الوهمية لإجراء المدفوعات نيابة عن البنوك الإيرانية المعاقبة وغيرها من الكيانات. تولد مبيعات النفط الإيرانية كميات كبيرة من اليوان الصيني؛ يمكن لبيوت الصرافة والشركات الأجنبية بعد ذلك استخدام تلك الإيرادات لدفع ثمن الواردات الإيرانية أو تسوية الالتزامات غير المتعلقة دون الحاجة بالضرورة إلى إعادة الأموال إلى إيران أولاً. تظهر هذه الأمثلة أن الاقتصاد الخفي لإيران يظل قائمًا من خلال تضمينه في الاقتصاد الدولي الشرعي.
إن دمج المشروع القانوني مع غير القانوني يجعل تنفيذ العقوبات أمراً صعباً. تقوم إيران باستبدال الشركات الوهمية التي تم إغلاقها والوسطاء الذين تم تحديدهم من قبل السلطات الأمريكية بشكل مستمر. تنقل الملكية الفعلية، وتزور الوثائق، وتعيد توجيه المدفوعات، معتمدة على شبكتها العالمية للحفاظ على اقتصادها الخفي.
الفساد يستنزف الشبكات الخفية في إيران
ومع ذلك، يجب ألا يُخطأ في اعتبار ذلك نجاحاً خالياً من التكاليف. كل حل بديل يفرض تكاليف إضافية. يجب على إيران تخفيض أسعار نفطها لتعويض المشترين عن المخاطر. تدفع للوسطاء لإخفاء المعاملات وتحويل الأموال. لديها عدد أقل من مقدمي خدمات الشحن والتمويل والتأمين الموثوقين للاختيار من بينهم. يمكن أن تُحبس رؤوس الأموال في الخارج. تصبح المعاملات أبطأ وأكثر تعقيداً. يحصل الوسطاء أنفسهم على نفوذ لأن طهران تعتمد عليهم بشكل متزايد.
كما أن الاقتصاد الخفي يخلق الفساد. عندما يجب أن تمر مليارات الدولارات عبر شركات غير شفافة وترتيبات غير رسمية، تتزايد الفرص للتحويل. في الواقع، جادلت وزارة الخزانة الأمريكية نفسها بأن الفساد وسوء الإدارة يستنزفان الموارد من نظام البنوك الخفي في إيران.
لذا، بينما يسمح التكيف لإيران بتحمل العقوبات، فإنه يجعل اقتصادها تدريجياً أقل كفاءة وأكثر هشاشة. عملية المنبوذ الاقتصادي لديها القدرة على زيادة هشاشة إيران ليس بسبب إضافة عناصر إلى قوائم العقوبات الأمريكية ولكن لأنها تستهدف البنية التحتية الأجنبية التي تجعل شبكة إيران قابلة للاستخدام تجارياً: البنوك، شركات التأمين، سجلات الأعلام، مقدمو خدمات الموانئ، موردي الوقود، تجار السلع، دور الصرافة وأخيراً المشترين للسلع الإيرانية.
الولايات المتحدة تستهدف البنوك الأجنبية وشركات التأمين
حذرت وزارة الخزانة الأمريكية بشكل صريح المؤسسات الأجنبية من أن مساعدتها في التهرب من العقوبات المفروضة على إيران قد يكلفها الوصول إلى النظام المالي الأمريكي. وقد صرح وزير الخزانة سكوت بيسنت أن واشنطن تعتزم فرض عقوبات ثانوية بشكل متكرر، مع التركيز في البداية بشكل كبير على المؤسسات المالية. وهذا يختلف نوعياً عن فرض العقوبات على شركة وهمية أخرى. إنه يشير إلى البنوك التي تتعامل مع الشركات الوهمية بأنها أيضاً يمكن أن تصبح أهدافاً. وهذا يجعل من الصعب على إيران الوصول إلى البنوك ذات السمعة الطيبة، وتصفية الدولار، والتأمين، والموانئ، وأسواق السلع الكبيرة.
تظل الصين أكبر اختبار. لقد اتجه نموذج التهرب من العقوبات الإيراني بشكل متزايد نحو الشرق، سواء كوجهة للنفط الإيراني أو كمصدر للعملة والسلع والوساطة المالية. يمكن أن تمول عائدات النفط الإيراني في الصين بشكل فعال الصادرات الصينية إلى إيران، مما يقلل الاعتماد على النظام المصرفي التقليدي عبر الحدود تماماً.
هل يمكن للاقتصاد الخفي الإيراني أن يتجاوز تطبيق العقوبات؟
من ناحية، ساعدت تحالف إيران مع الصين في تعزيز مرونة الأولى الاقتصادية. من ناحية أخرى، هناك عدم توازن واضح في القوة في العلاقة. تبيع إيران معظم نفطها للصين، لكن بكين لا تعتمد على إيران كمصدرها الرئيسي للنفط. كما فشلت الصين إلى حد كبير في تنفيذ الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي وقعتها مع إيران في عام 2021. إذا أصبحت إيران تعتمد بشكل ساحق على الطلب الصيني، واليوان، وعدد نسبي صغير من الوسطاء المستعدين للتعامل مع تجارتها، فإنها تصبح أقل تنوعاً. قد تتمكن طهران من الهروب من الاعتماد على المؤسسات المالية الغربية فقط من خلال استبداله بالاعتماد على مجموعة أخرى من حراس البوابة الخارجيين.
كما أن الصين ترفع من المخاطر السياسية بالنسبة لواشنطن. إن الضغط على البنوك الصينية الكبرى أو المصفين أو المؤسسات التجارية ينطوي على مخاطر عواقب على العلاقات الأمريكية الصينية والاقتصاد العالمي الأوسع. ستعتمد فعالية عملية المنبوذ الاقتصادي في النهاية على مدى استعداد واشنطن للتحرك في هذه السلسلة.
تعريف النجاح
يمكن تقييم نجاح عملية المنبوذ الاقتصادي من خلال ما إذا كانت الإجراءات التنفيذية يمكن أن تضيق تدريجياً البنية التحتية التي تعتمد عليها عمليات التهرب. على سبيل المثال، إذا كانت إيران قادرة على نقل نفس كميات النفط والمال، بنفس السرعة والتكلفة، مع نفس نطاق الأطراف المقابلة، بعد كل إجراء تنفيذي متتالي من الولايات المتحدة.
بسبب الحملة البحرية الأمريكية الحالية، فإن القيود المادية على الصادرات الإيرانية تعزز الضغط المالي. إذا تحسنت الظروف البحرية في النهاية، فمن المؤكد تقريباً أن إيران ستسعى لإعادة بناء الشبكات التجارية والمالية اللازمة لاستعادة مستويات التجارة السابقة. لكن ليس مضموناً أنها ستجد بدائل—مثل شبكات الوسطاء—متاحة بسعر مقبول. وبالتالي، فإن المنافسة تدور بين قدرة إيران على تجديد الشبكات وقدرة واشنطن على تقليص المساحة الاقتصادية التي يمكن أن تعمل فيها تلك الشبكات.
الاقتصاد الخفي الإيراني قابل للتكيف. ولكن بالضبط لأنه يعتمد على الوصول إلى الاقتصاد العالمي—البنوك الأجنبية، الموانئ الأجنبية، المشترين الأجانب، العملات الأجنبية والخدمات التجارية الأجنبية—فإنه ليس مستقلاً. تلك الاعتمادات هي نقطة ضعفه. وهذا يشمل الاعتمادات على حلفاء إيران أنفسهم، الذين لديهم اليد العليا في علاقاتهم الثنائية مع إيران.
ستنجح عملية المنبوذ الاقتصادي أو تفشل اعتماداً على ما إذا كانت واشنطن تستغل اعتمادات إيران، خاصةً وضعها مع الصين. ما يعمل لصالح الولايات المتحدة هو أن الاقتصاد الخفي الإيراني هو مفارقة: كلما أصبح أكثر تعقيداً، زادت الحاجة إلى الوسطاء والشركاء—وبالتالي زادت نقاط التنفيذ التي تخلقها الولايات المتحدة.