لقد أدى التعرض المطول لطهران للعقوبات إلى إنتاج بنية مالية لم تعد تعتمد على القنوات المصرفية التقليدية. لقد ظهرت شبكة العملات الرقمية الإيرانية كأحد البنى التحتية الحيوية لتحويل الثروات غير المشروعة من السلع إلى أصول رقمية قابلة للنقل، مما يسمح للجهات المرتبطة بالدولة ووكلائها بتحريك القيمة عبر الولايات القضائية مع الحد الأدنى من الاحتكاك التنظيمي. ضمن هذه البنية، تعمل قناة الذهب الفنزويلية كنقطة رئيسية لتسييل الذهب المستخرج ونقل العائدات من خلال وسطاء مرتبطين بحزب الله ووسطاء مرتبطين بالحرس الثوري الإيراني.
تظهر تحليلات البلوكشين وسجلات العقوبات أن هؤلاء الفاعلين ينسقون تبادل السلع المادية إلى بيتكوين وإيثيريوم وعملات مستقرة مثل USDT على شبكة TRON. لا تقتصر شبكة العملات الرقمية الإيرانية على تلقي المدفوعات الرقمية فحسب؛ بل تدمج العملات الرقمية في أنظمة الشراء، وتمويل العمليات، وقنوات إعادة التوزيع التي تدعم المنظمات الوكيلة. وبالتالي، توضح قناة الذهب الفنزويلية تحولًا أوسع في التهرب من العقوبات، حيث تدخل الثروات المعدنية وعائدات النفط إلى أنظمة رقمية موازية وتتقارب في مجموعات محافظ مشتركة. إن فهم هذه الآليات أمر ضروري لتقييم ما إذا كان يمكن أن تتجاوز عمليات التنفيذ المراقبة نحو المصادرة وإنكار الأصول القابلة للوصول.
كيف تنقل شبكة العملات الرقمية الإيرانية القيمة
منذ الثورة الإسلامية عام 1979، عملت إيران تحت درجات متفاوتة من العقوبات الدولية، حيث استهدفت التدابير الأكثر أهمية قطاع الطاقة ونظامها المالي استجابة لبرنامجها النووي. على مدار الأربعة عقود الماضية، لم تتكيف إيران مع هذه القيود فحسب، بل قامت أيضًا بتأسيس التهرب من العقوبات كنقطة مركزية في استراتيجيتها للبقاء الاقتصادي. في السنوات الأخيرة، لجأت إيران وحزب الله بشكل متزايد إلى العملات الرقمية كوسيلة لتجاوز العقوبات الأمريكية. لقد خلق الغموض النسبي الذي توفره العملات الرقمية، جنبًا إلى جنب مع استقلاليتها عن النظام المصرفي الدولي، قنوات مالية جديدة يصعب على المنظمين الغربيين مراقبتها وتعطيلها.
لقد كان هذا الاتجاه مرئيًا بشكل خاص في فنزويلا، حيث استغلت طهران علاقتها الوثيقة مع نظام مادورو لتوسيع بصمتها الاقتصادية. وذكرت التقارير أن إيران اكتسبت نفوذًا كبيرًا على أجزاء من قطاع الذهب الفنزويلي، مستخدمة استخراج الذهب والتجارة، جنبًا إلى جنب مع شبكات العملات الرقمية، لتوليد مصادر إيرادات تتجاوز نطاق تنفيذ العقوبات التقليدية.
وفرت هذه الأنشطة لكل من إيران وذراعها حزب الله شريان حياة مالي مهم، مما مكنهما من تأمين دخل كبير على الرغم من الضغوط الدولية والقيود المفروضة من قبل الولايات المتحدة وحلفائها.
تتناول هذه المقالة كيف استخدمت إيران وحزب الله العملات الرقمية لتسهيل حركة الأموال وتجاوز العقوبات الدولية، لا سيما من خلال مشاركتهما في قطاع تعدين الذهب في فنزويلا ومن خلال بنية تحتية موازية لتجاوز العقوبات تعمل ضمن قطاع النفط الإيراني.
إطار تجاوز العقوبات الإيراني
للحفاظ على إيرادات الدولة واستقرار النظام، طورت إيران مجموعة أدوات معقدة ومتعددة الطبقات لتجاوز القيود الدولية. تشمل مكوناتها الرئيسية: استخدام شركات واجهة وشبكات وساطة معقدة؛ أنظمة مصرفية غير رسمية وآليات تحويل مالية غير رسمية؛ عمليات تهريب النفط، بما في ذلك النقل من سفينة إلى أخرى؛ التلاعب بسجلات الشحن واستخدام أعلام ملائمة؛ اتفاقيات المقايضة والتجارة غير المقومة بالدولار؛ والمعاملات القائمة على الذهب وأنظمة التسوية البديلة.
الرؤية الاستراتيجية الرئيسية واضحة: زيادة الضغط الاقتصادي على إيران لا تتطلب بالضرورة فرض عقوبات إضافية، بل تحسين التنفيذ وتفكيك البنية التحتية الحالية للتجاوز. بدون تنفيذ مستمر، فإن العقوبات قد تصبح تكلفة تشغيلية يمكن إدارتها بدلاً من أن تكون قيداً استراتيجياً فعالاً.
هذا ينطبق بشكل خاص على حزب الله، الذي يعمل جنباً إلى جنب مع إيران من خلال آليات منسقة لتجاوز العقوبات. تشكل المنظمة اللبنانية أيضاً مكوناً مركزياً في قدرة إيران على تجاوز العقوبات الغربية، مما يولد إيرادات كبيرة لأنشطتها الخاصة وللتحالف الأوسع.
بينما تواصل حزب الله تلقي دعم مالي كبير من إيران، يُقدّر بحوالي 700 مليون دولار سنويًا، ويصل إلى مليار دولار في السنوات الأخيرة، فقد قام التنظيم بتنويع مصادر تمويله بنشاط. تدفع عدة عوامل هذا التحول: زيادة النفقات العسكرية، بما في ذلك أنظمة الأسلحة المتقدمة وتوسيع القوة؛ وزيادة الالتزامات الاجتماعية داخل السكان الشيعة في لبنان؛ والاستعداد للتقلبات المحتملة في الدعم المالي الإيراني.
نتيجة لذلك، أنشأ حزب الله شبكات مالية موازية عبر أمريكا اللاتينية وغرب إفريقيا ومناطق أخرى. تتقاطع هذه الشبكات بشكل متكرر مع التجارة غير المشروعة وهياكل الجريمة المنظمة.
يقلل هذا التنويع من العبء المالي المباشر على إيران ويعزز من مرونة شبكة الوكلاء الأوسع التابعة لها.
فنزويلا كمنصة استراتيجية
في هذه الأثناء، تطورت العلاقة بين إيران وفنزويلا، التي بدأت في عهد الرئيس هوغو تشافيز وتعززت أكثر في عهد نيكولاس مادورو، إلى شراكة مفيدة للطرفين تركز على مقاومة العقوبات.
تقدم فنزويلا لإيران وحزب الله عدة مزايا استراتيجية: قناة معزولة نسبيًا للتعاون النفطي؛ الوصول إلى الذهب والموارد الطبيعية الأخرى؛ مسارات مالية بديلة خارج الرقابة الغربية؛ وبيئة تشغيلية مرنة تتميز بضعف enforcement.
استفاد الفاعلون المرتبطون بإيران وحزب الله من العلاقات مع النخب السياسية والعسكرية الفنزويلية، وشبكات الأعمال المحلية، ومجتمعات الشتات الشيعية لتأسيس وجود قوي تشغيلي ومالي داخل البلاد.
يعتبر تعدين الذهب والتعاون في مجال الطاقة أمرين حيويين، حيث يمكّنان من استخراج القيمة خارج النظام المالي التقليدي القائم على الدولار. تعمل الشبكات المالية الموصوفة أعلاه ضمن نظام سياسي ولوجستي أوسع تشكله الروابط الطويلة الأمد بين الفاعلين المرتبطين بحزب الله وعناصر من الدولة الفنزويلية.
توسعت بصمة حزب الله في فنزويلا بشكل كبير خلال رئاسة تشافيز، حيث أقامت إدارته روابط سياسية واقتصادية وثيقة مع إيران. سهلت هذه العلاقات توسيع الشبكات المرتبطة بإيران وحزب الله في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية.
تحت قيادة مادورو، تعمقت هذه الروابط أكثر. وقد حددت التحقيقات وتقارير الاستخبارات وجود روابط بين أفراد مرتبطين بحزب الله وشخصيات سياسية فنزويلية متورطة في المؤسسات الاقتصادية والأمنية.
تشمل الشخصيات البارزة المرتبطة بهذه الشبكات:
طارق العيسمي – نائب الرئيس السابق ووزير الداخلية في فنزويلا، مرتبط بشبكات الشتات المرتبطة بحزب الله.
غازي نصر الدين – دبلوماسي لبناني-فنزويلي تم فرض عقوبات عليه من قبل وزارة الخزانة الأمريكية لدعمه حزب الله وتسهيل التواصل مع السلطات الفنزويلية.
بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن البنية التحتية اللوجستية تدعم هذه الشبكات. وقد تم الإشارة إلى شركة الطيران الحكومية الفنزويلية كونفياسا في التحقيقات التي تفحص الأنشطة المرتبطة بحزب الله في أمريكا اللاتينية، مما يسهل النقل بين فنزويلا والشبكات في الشرق الأوسط.
لقد خلقت هذه العلاقات السياسية والتجارية واللوجستية المتداخلة بيئة يمكن فيها للميسرين الماليين المرتبطين بحزب الله العمل تحت ضغط إنفاذ محدود نسبيًا.
بالنسبة لكل من حزب الله وإيران، فإن استخدام العملات المشفرة يمكّن هذه العمليات، نظرًا للعديد من المزايا التي تقدمها لهم في جهودهم لتجاوز العقوبات الأمريكية.
لماذا تستخدم إيران ووكلاؤها العملات المشفرة
على مدار العقد الماضي، تطورت العملات المشفرة من ابتكار تكنولوجي متخصص إلى عنصر مركزي في النظام المالي العالمي. تم تصميمها في البداية لتسهيل المعاملات من نظير إلى نظير دون الاعتماد على المؤسسات المصرفية التقليدية، وقد توسع النظام البيئي بشكل كبير ليشمل المدفوعات عبر الحدود، وأسواق الأصول الرقمية، والتمويل اللامركزي (DeFi)، والتبني الواسع للعملات المستقرة (العملات المشفرة المصممة للحفاظ على قيمة مستقرة).
بالنسبة للمستخدمين الشرعيين، تقدم العملات المشفرة عدة مزايا: تحويلات دولية سريعة، تقليل الاحتكاك في المعاملات عبر الحدود، والوصول إلى الأصول المقومة بالدولار في بيئات تتسم بالتضخم أو عدم الاستقرار المالي. لقد ساهمت هذه الميزات في تسريع اعتمادها عالميًا.
ومع ذلك، فإن هذه الخصائص الهيكلية نفسها تخلق أيضًا نقاط ضعف. بينما يتم تسجيل معاملات البلوكشين علنًا (البلوكشين هو التكنولوجيا الأساسية التي تمكن تداول العملات الرقمية)، تظل الهويات وراء عناوين المحفظة مستعارة. علاوة على ذلك، تعمل شبكات العملات الرقمية عبر الاختصاصات القضائية وخارج نظام البنوك المراسلة التقليدي، مما يحد من الرقابة التنظيمية وقدرات التنفيذ.
نتيجة لذلك، قام الفاعلون الخاضعون للعقوبات بدمج الأصول الرقمية بشكل متزايد في هيكلهم المالي. بدلاً من استبدال الآليات المالية التقليدية، تعمل العملات الرقمية عادةً كطبقة إضافية ضمن الأنظمة المالية غير المشروعة القائمة، مما يمكّن الحركة العابرة للحدود للقيمة تحت قيود العقوبات.
في بعض الحالات، تُستخدم العملات الرقمية مباشرةً لجمع التبرعات. قد يقوم الأفراد بنقل الأصول الرقمية دون علمهم إلى منظمات إرهابية تحت اعتقاد أنهم يدعمون قضايا إنسانية. وقد أظهرت الحملات على وسائل التواصل الاجتماعي كيف استفادت مجموعات مثل حماس من السرد الإنساني لجمع تبرعات بالعملات الرقمية.
ومع ذلك، فإن العملات الرقمية تظهر بشكل أكثر شيوعًا في مراحل لاحقة من سلسلة القيمة المالية. بدلاً من أن تكون مصدر الأموال، تعمل الأصول الرقمية كطبقة نقل وإعادة توزيع ضمن الأنظمة المالية غير المشروعة الأوسع.
تشير التقييمات الاستخباراتية الحديثة إلى أن الشبكات المرتبطة بإيران، بما في ذلك الفاعلون المرتبطون بفيلق الحرس الثوري الإسلامي، قد دمجوا العملات الرقمية عبر مراحل متعددة من عملياتهم المالية. وفقًا لتحليل NOMINIS، تجاوزت تدفقات العملات الرقمية المرتبطة بالفاعلين في غزة 100 مليون دولار في عام واحد – وهو مبلغ كبير بالنسبة للاقتصاد الرسمي في غزة.
كما ظهرت العملات الرقمية ضمن شبكات التوريد. تشير الأدلة إلى أن الحرس الثوري الإسلامي يقبل الأصول الرقمية كوسيلة دفع للأسلحة والمواد ذات الصلة المباعة عبر الإنترنت. في هذا السياق، تعمل العملات الرقمية كأداة مالية ووسيلة معاملات ضمن سلاسل التوريد غير المشروعة. تعكس هذه التطورات تحولًا أوسع: لم تعد الشبكات المرتبطة بالإرهاب مجرد متلقين لتبرعات العملات الرقمية. بل إنهم يدمجون الأصول الرقمية بنشاط في أنظمة التوريد، وتمويل العمليات، والتحويلات المالية العابرة للحدود.
كشف مسار الأموال
من خلال استخدام أدوات تحليل الذكاء المتعلقة بالعملات الرقمية، يمكن إعادة بناء أجزاء من البنية التحتية المالية المستخدمة من قبل الشبكات المرتبطة بإيران لنقل القيمة عبر الولايات القضائية مع الالتفاف على آليات الرقابة المالية التقليدية.
تستند هذه التحليل إلى إطار عمل استخباراتي متعدد المصادر يدمج المعلومات الاستخباراتية من المصادر المفتوحة (OSINT)، وتحليل معاملات البلوكشين، وبيانات تحقيق خاصة مستمدة من منصة NOMINIS.
تتضمن الأبحاث مجموعة واسعة من المواد المتاحة من المصادر المفتوحة، بما في ذلك تصنيفات العقوبات، والتقييمات الاستخباراتية، والمستندات القانونية، والصحافة الاستقصائية، والتقارير الإعلامية، وسجلات الشركات المتعلقة بالأفراد والكيانات المرتبطة بشبكات التمويل التابعة لحزب الله وأنشطة التهرب من العقوبات الإيرانية.
تم دمج هذه المصادر مع تحليلات متقدمة للبلوكشين يمكنها تتبع تدفقات المعاملات، وتحديد مجموعات من المحافظ ذات الصلة، واكتشاف أنماط سلوكية تتماشى مع غسل الأموال وإخفاء المعاملات المالية.
بالإضافة إلى المعلومات المتاحة للجمهور، تتضمن التحليل معلومات استخباراتية خاصة تم توليدها من خلال منصة NOMINIS. تطبق NOMINIS منهجيات متقدمة للتعريف تهدف إلى ربط الأنشطة المجهولة الهوية على البلوكشين مع الفاعلين في العالم الحقيقي. تجمع هذه المنهجيات بين تجميع المحافظ، وتحليل المعاملات، وتوصيف السلوك، وارتباط المعلومات عبر المنصات لتقييم ملكية المحافظ المحتملة وتنسيق الحسابات.
تحدد هذه الأبحاث خطين ماليين متميزين ولكنهما مترابطان مرتبطان بنظام الوكلاء الإيراني:
خط أنابيب الذهب القائم في فنزويلا – آلية للتهرب من العقوبات يتم من خلالها تحويل الذهب الفنزويلي المستخرج بشكل غير قانوني إلى عملة مشفرة من خلال مسهلين ماليين وسطاء مرتبطين بشبكات حزب الله.
خط أنابيب إيرادات النفط الإيراني – نظام موازٍ يتم من خلاله غسل العائدات الناتجة عن مبيعات النفط الإيراني الخاضعة للعقوبات عبر وسطاء، وشركات وهمية، وهياكل مالية وسيطة قبل تحويلها إلى أصول رقمية مرتبطة بالبنية التحتية المالية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.
على الرغم من أن هذه الخطوط تأتي من قطاعات سلع مختلفة، إلا أن كلاهما يتقاطع في النهاية ضمن أنظمة العملات المشفرة المتداخلة المستخدمة لتسهيل الحركة الدولية وإعادة توزيع الأموال.
خط أنابيب الذهب والنقد والعملات المشفرة لحزب الله
تتبع البنية المالية المحددة في هذا البحث نموذج تحويل قيمة منظم يحول استخراج السلع غير المشروعة إلى أصول رقمية قابلة للنقل يمكنها عبور الحدود مع إشراف تنظيمي محدود.
المرحلة 1 – استخراج الذهب
تبدأ سلسلة التوريد في حزام التعدين في أورينوكو في ولاية بوليفار في فنزويلا، وهي واحدة من أكبر مناطق إنتاج الذهب في أمريكا اللاتينية. وقد ظهرت مناطق التعدين، بما في ذلك إل كاليادو، نيكوباي، مدينة بوليفار، وسان فيليكس، كمراكز رئيسية في الاقتصاد غير الرسمي وغير القانوني للتعدين في فنزويلا.
تُسيطر المنظمات الإجرامية مثل ترين دي غويانا على عمليات التعدين في هذه المناطق بشكل متكرر، وغالبًا ما تعمل بالتعاون – أو التسامح الضمني – مع وسطاء محليين فاسدين ومسؤولين. وعادةً ما لا يدير الميسّرون المرتبطون بحزب الله عمليات التعدين بشكل مباشر. بدلاً من ذلك، يحصلون على إيرادات من خلال اتفاقيات تقاسم الأرباح، والعمولات، والترتيبات المالية الوسيطة المرتبطة بإنتاج الذهب.
المرحلة 2 – التوحيد، الحركة، والتهريب
بعد الاستخراج، يتم توحيد الذهب من خلال شبكات من الوسطاء، وبيوت التجارة، والكيانات التجارية التي تهدف إلى إخفاء مصدره. وغالبًا ما تُستخدم الشركات الزراعية، وتربية الماشية، وشركات الاستيراد والتصدير ككيانات واجهة ضمن هذه العملية.
تعمل مدينتا سان فيليكس دي غويانا وبورتو أورداز كمراكز رئيسية للتجميع اللوجستي. ومن هذه المواقع، يتم إعداد الذهب للنقل عبر الحدود باستخدام وثائق جمركية مزورة ومعاملات تجارية متعددة الطبقات تهدف إلى إخفاء الأصل والملكية.
يتم تهريب الذهب بعد ذلك عبر الممرات البرية إلى دول مجاورة مثل البرازيل وغويانا، أو نقله عبر الطرق البحرية والجوية إلى مراكز التجارة في تركيا ومنطقة الشرق الأوسط الأوسع. تتداخل العديد من هذه المسارات اللوجستية مع الطرق المرتبطة تاريخيًا بشبكات التهرب من العقوبات الإيرانية وآليات التيسير المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.
المرحلة 3 – التحويل إلى العملات المشفرة
المرحلة التالية من خط الأنابيب تتضمن تحويل العائدات النقدية من مبيعات الذهب إلى العملات المشفرة. يتم تحويل أجزاء من العائدات إلى عملات مشفرة من خلال شبكة من الوسطاء خارج البورصة (OTC) ، وتبادلات الأصول الرقمية ، والميسرين الماليين الوسيطين. يتم تبادل الأموال مقابل أصول رقمية ذات سيولة عالية، بما في ذلك البيتكوين والإيثيريوم، وهما أكبر عملتين مشفرتين من حيث القيمة السوقية، بالإضافة إلى العملات المستقرة – وهي فئة من الأصول الرقمية مصممة للحفاظ على قيمة ثابتة، عادة ما تكون مرتبطة بالدولار الأمريكي.
العملة المستقرة ذات الصلة هنا هي USDT (Tether)، التي يتم تداولها بشكل أساسي عبر شبكة TRON، وهي بروتوكول بلوكتشين مفضل بسبب رسوم المعاملات المنخفضة وسرعة المعالجة العالية.
تشير تقارير استخبارات البلوكتشين والتحقيقات، بالإضافة إلى الأدلة المقدمة في دعوى Balva ضد Binance، إلى أن المواطن السوري رائد أبيب حبيب، المعروف أيضًا باسم “إل توركو رائب”، يلعب دورًا تنسيقيًا مركزيًا ضمن هذه الشبكة. يُقدّر أن حبيب يعمل كمنظم مالي إقليمي مسؤول عن ربط اقتصاد السلع المادية في فنزويلا بالبنية التحتية المالية الرقمية المستخدمة من قبل الممولين المرتبطين بحزب الله الذين يعملون في الخارج.
من خلال شبكات من الوسطاء، والكيانات الوهمية، وحسابات التبادل، يُزعم أن حبيب يسهل حركة العائدات الناتجة عن عمليات الذهب الفنزويلية إلى قنوات تحويل العملات المشفرة. تتيح هذه البنية التحويلات السريعة عبر الحدود مع تقليل الاعتماد على النظام المصرفي التقليدي وتحديد التعرض لآليات تنفيذ العقوبات.
يبدو أن استخدام العملات المستقرة – وخاصة USDT على TRON – له أهمية خاصة بسبب سيولتها، وسرعة تحويلها، واستخدامها الواسع ضمن الأنظمة المالية غير الرسمية عبر الحدود المرتبطة بأنشطة التهرب من العقوبات.
شخصية رئيسية أخرى مرتبطة بهذه البنية التحتية للعملات المشفرة هي توفيق محمد سعيد العلو، وهو صراف سوري لبناني تم تعيينه من قبل وزارة الخزانة الأمريكية لتقديم خدمات العملات المشفرة لحزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. يُزعم أن العلو قدم محافظ رقمية استخدمها عناصر حزب الله لاستلام الأموال من مبيعات السلع وإعادة توزيعها عبر شبكة مالية أوسع.
المرحلة 4 – إعادة التوزيع إلى الشبكات الوكيلة
عند تحويلها إلى عملة مشفرة، يتم نقل الأموال عبر مجموعات من المحافظ الوسيطة المصممة لإخفاء مسارات المعاملات قبل الوصول إلى الحسابات المرتبطة بحزب الله، وقوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني، والمنظمات المرتبطة، بما في ذلك حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني.
تمكن هذه الآلية من إعادة توزيع القيمة الناتجة عن استخراج الذهب غير المشروع في فنزويلا بسرعة عبر الولايات القضائية ودمجها في البنية التحتية المالية الأوسع التي تدعم شبكة الوكلاء الإيرانية.
في النهاية، تُستخدم هذه الأموال لتمويل شراء الأسلحة، واللوجستيات التشغيلية، والأنشطة المسلحة، مما يعزز القدرات التشغيلية لهذه المنظمات مع تقليل تعرضها لأنظمة المراقبة المالية التقليدية.
خط أنابيب مالي موازٍ: إيرادات النفط الإيراني والعملات المشفرة
بينما يُظهر خط أنابيب الذهب القائم في فنزويلا كيف يقوم الميسرين المرتبطين بحزب الله بتوليد الإيرادات من خلال استخراج السلع غير المشروعة، تعمل بنية تحتية موازية لتجنب العقوبات داخل قطاع النفط الإيراني.
لطالما كانت صادرات الطاقة الإيرانية هدفًا رئيسيًا للعقوبات الدولية. استجابةً لذلك، طورت الشبكات المرتبطة بالدولة الإيرانية آليات متزايدة التعقيد لإخفاء شحنات النفط، وتوجيه المدفوعات عبر وسطاء، وتحويل العائدات إلى أصول مالية بديلة.
تشير التحقيقات الأخيرة، بما في ذلك النتائج من وزارة الخزانة الأمريكية، إلى أن جزءًا من هذه الإيرادات يتم تحويله الآن إلى عملة مشفرة من خلال شبكات من الميسرين الماليين المرتبطين بالحرس الثوري الإيراني ووسطائه المرتبطين.
المرحلة 1 – مبيعات النفط الخاضعة للعقوبات
يبدأ خط الأنابيب ببيع النفط الخام الإيراني من خلال تقنيات تجنب العقوبات المصممة لإخفاء مصدر الشحنات. تشمل هذه الأساليب النقل من سفينة إلى أخرى التي تتم في المياه الدولية؛ استخدام ناقلات “الأسطول المظلم” التي تعمل بأنظمة تتبع معطلة؛ وثائق شحن مزورة وقوائم شحن معدلة؛ وإعادة تسجيل السفن تحت أعلام ملائمة.
من خلال هذه الممارسات، يتم خلط النفط الإيراني مع شحنات أخرى أو إعادة تصنيفه قبل دخوله الأسواق العالمية. تسهل الوسطاء التجاريون والسمسرة توزيع النفط على المشترين في آسيا ومناطق أخرى.
ومع ذلك، فإن خلط أو إعادة تصنيف البراميل الفيزيائية لا يلغي الأثر المالي الأساسي. يبقى النفط الإيراني رخيص الإنتاج ويباع في الأسواق العالمية متجاوزًا العقوبات، حيث تعود العائدات الناتجة في النهاية إلى إيران، بما في ذلك من خلال شبكات الدفع المعتمدة على تقنية البلوك تشين.
في بعض الحالات، يعمل ممولو النفط المرتبطون بالحرس الثوري الإيراني حصريًا ضمن تجارة النفط. من خلال تحليل دفاترهم الداخلية وأنماط المعاملات على السلسلة، يمكن للمحققين تحديد وتقييم قيمة العائدات المتعلقة بالنفط، حتى عندما تكون الشحنة الفيزيائية قد خلطت أو أعيد تصنيفها أو تم توجيهها عبر وسطاء.
المرحلة 2 – تجميع العائدات عبر الوسطاء والشركات الوهمية
بعد بيع شحنات النفط، يتم توجيه العائدات عبر شبكات معقدة من الوسطاء مصممة لإخفاء أصلها.
تشمل هذه الآليات عادةً شركات واجهة مسجلة في ولايات قضائية مثل الإمارات العربية المتحدة وهونغ كونغ؛ وبيوت تجارية وشركات سمسرة تعمل كغطاء تجاري؛ وأنظمة مالية غير رسمية وشبكات مصرفية ظل.
في هذه المرحلة، يتم تجميع الأموال من خلال هياكل شركات معقدة تخلق مسافة بين العائدات وأصلها المعاقب.
المرحلة 3 – التحويل إلى العملات المشفرة
بعد تجميع الأموال، يتم تحويل أجزاء من العائدات إلى عملات مشفرة من خلال شبكة من الوسطاء خارج البورصة (OTC) ، وتبادلات الأصول الرقمية، والم facilitators المالية الوسيطة.
حددت عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية الأفراد الرئيسيين المشاركين في تنسيق عملية التحويل هذه. من بينهم علي رضا درخشاني، وهو مسهل مالي إيراني تم فرض عقوبات عليه لدوره في تحويل العائدات من مبيعات النفط الإيراني إلى عملات مشفرة. وفقًا لنتائج وزارة الخزانة، سهل درخشاني معاملات تجاوزت قيمتها 100 مليون دولار بين عامي 2023 و2025 مرتبطة بعائدات النفط الإيراني.
شخصية مركزية أخرى هي أراش أستكي أليافاند، وسيط نفط عمل جنبًا إلى جنب مع درخشاني ضمن شبكة قامت باكتساب ونقل العملات المشفرة المستمدة من مبيعات النفط الخاضعة للعقوبات.
لقد حدد تحليل سلسلة الكتل نشاط المحفظة المرتبط عبر كل من شبكتي الإيثيريوم وTRON. يشير هذا النشاط إلى تفضيل الأصول الرقمية ذات السيولة العالية – وخاصة العملات المستقرة – التي تمكن من التحويلات السريعة ذات الاحتكاك المنخفض عبر الولايات القضائية وتعزز كفاءة حركة القيمة عبر الحدود ضمن أطر التهرب من العقوبات.
المرحلة 4 – الاندماج في الشبكات المالية الوكيلة
بعد التحويل، يتم نقل الأموال عبر شبكات من المحافظ الوسيطة والميسرين الماليين المرتبطين بالنظام البيئي الأوسع للوكالات الإيرانية.
تشير النتائج التحقيقية إلى أن أراش أستكي أليافاند أجرى معاملات بملايين الدولارات مع توفيق محمد سعيد العلو، صراف سوري لبناني خاضع للعقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية لتقديمه خدمات العملات المشفرة لحزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
تسلط هذه الصلة الضوء على التقارب بين خط أنابيب إيرادات النفط والبنية التحتية للعملات المشفرة المرتبطة بحزب الله التي تم وصفها سابقًا في هذا التحليل.
من خلال هذا النظام المتكامل، يمكن نقل عائدات مبيعات النفط الإيرانية الخاضعة للعقوبات عبر الولايات القضائية ودمجها في الشبكات المالية التي تدعم المنظمات الوكيلة والعمليات الإقليمية.
فرض العقوبات ضد شبكة العملات المشفرة الإيرانية
يتطلب تقييد الأنشطة الإقليمية الإيرانية وشبكات التمويل الوكيلة تحولًا من التدابير الرمزية إلى التنفيذ العملي. هناك أربعة مبادئ أساسية:
التنفيذ بدلاً من الرمزية – تعزيز مراقبة النشاط البحري، وإغلاق الثغرات في الشحن، وفرض العقوبات الثانوية
استهداف الميسرين من دول ثالثة – التركيز على الولايات القضائية والجهات الفاعلة التي تمكّن بنية التهرب من العقوبات
تعطيل آليات تحويل الإيرادات – استهداف تجارة الذهب، والمعاملات الطاقية غير المشروعة، والشبكات المالية للشركات الوهمية، وقنوات تحويل العملات المشفرة
إعطاء الأولوية لعمليات مصادرة الأصول والتصرف بناءً على النسبة – على الرغم من أن تقنيات تتبع البلوكشين ونسب المحفظة موجودة منذ سنوات، يجب على السلطات إعطاء الأولوية لتحويل المعلومات الاستخباراتية إلى إجراءات تنفيذية.
لقد أظهرت إيران قدرة مستدامة على العمل تحت العقوبات. السؤال الاستراتيجي الحاسم هو ما إذا كان يمكن حرمانها من القدرة على تحقيق العائدات من آليات التهرب الخاصة بها بشكل فعال.
طالما أن الأنظمة المالية البديلة لا تزال قائمة، من المحتمل أن تتحول العقوبات إلى قيد مستمر ولكنه قابل للإدارة بدلاً من أن تكون أداة حاسمة للنفوذ الاقتصادي.
يبدو أن القبض على مادورو في يناير 2026 قد أثر بشكل كبير، وإن لم يقطع تمامًا، على العلاقة بين إيران وفنزويلا. لقد تم بناء هذا التحالف على مقاومة مشتركة للعقوبات، والتعاون في مجال النفط، وشبكات الدعم اللوجستي، وكان سقوط مادورو يهدد الشبكات المرتبطة بتجارة الذهب غير المشروعة، وتحويلات العملات المشفرة، وترتيبات الشحن السرية.
تحت قيادة القائدة المؤقتة ديلسي رودريغيز، يبدو أن فنزويلا قد اعتمدت موقفًا دبلوماسيًا أكثر حذرًا. لا تزال كاراكاس تدعم إيران علنًا في بعض الحالات، لكنها حاولت أيضًا تجنب المواجهة مع واشنطن. قد تؤدي الحكومة الفنزويلية الأقل تعاونًا إلى تعقيد جهود التهرب لغسل الأموال، وتحقيق العائدات من الذهب، وتأمين طرق النقل، والتهرب من العقوبات القائمة على العملات المشفرة. ومع ذلك، لم تنهار العلاقة بالكامل. تواصل إيران دعم القيادة المتبقية في فنزويلا علنًا ومن المحتمل أنها لا تزال تسعى للحفاظ على عناصر الشراكة حيثما كان ذلك ممكنًا.
في هذه الأثناء، أظهرت عملية “الغضب الاقتصادي” – الجهد الأمريكي الذي أطلق في أبريل 2026 لقطع مصادر دخل إيران – أنه عندما تركز سلطات إنفاذ القانون والعقوبات على الأصول الرقمية القابلة للتحديد والبنية التحتية المحيطة بها، يمكنها الانتقال من مراقبة المعاملات غير المشروعة إلى تجميد الأصول ومصادرتها وحرمان الوصول إلى الأموال.
لن تكون كل محفظة محددة قابلة للمصادرة على الفور، خاصةً عندما تبقى الأموال في الحفظ الذاتي أو خارج نطاق السلطات المتعاونة. ومع ذلك، تُظهر الأنشطة التنفيذية الأخيرة أن اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الأصول القابلة للوصول يمكن أن يعطل بشكل كبير قدرة إيران على تحقيق العائدات وإعادة الأموال غير المشروعة إلى الوطن.
الاستنتاجات
تظهر البنية المالية الموضحة في هذا التحليل كيف تدمج الشبكات المرتبطة بإيران بين اقتصادات السلع غير المشروعة التقليدية والبنية التحتية المالية الرقمية الحديثة.
توضح خطان متوازيان للإيرادات هذا النموذج:
خط أنابيب الذهب بين فنزويلا وحزب الله، حيث يتم تحويل استخراج الذهب غير المشروع إلى أموال وتحويله إلى عملة مشفرة قبل إعادة توزيعه من خلال الشبكات المالية المرتبطة بحزب الله.
خط أنابيب إيرادات النفط الإيراني، حيث يتم غسل عائدات مبيعات النفط الخاضعة للعقوبات من خلال وسطاء وتحويلها جزئيًا إلى أصول رقمية مرتبطة بالأنظمة المالية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.
على الرغم من أن هذه الخطوط تأتي من قطاعات مختلفة، إلا أنها تشترك في منطق هيكلي مشترك. كلاهما يعتمد على وسطاء متعددين في الولايات القضائية، وآليات مالية غير رسمية، وتحويل السلع المادية إلى قيمة رقمية قابلة للنقل.
في هذا الإطار، تعمل العملة المشفرة كطبقة نقل حيوية، مما يمكّن الجهات الخاضعة للعقوبات من نقل الأموال عبر الحدود مع تقليل الاعتماد على النظام المصرفي الرسمي.
تؤكد تقارب أسواق السلع غير المشروعة، والشبكات الإجرامية العابرة للحدود، والتقنيات المالية الناشئة على تحدٍ رئيسي: ستعتمد فعالية العقوبات ليس فقط على نطاقها ولكن أيضًا على القدرة على تحديد وتعطيل البنى التحتية المالية التي تمكّن من التهرب.
دون معالجة تقاطع التجارة غير المشروعة، وشبكات التهرب من العقوبات، وأنظمة العملات المشفرة، من المحتمل أن تظل العقوبات أداة مستمرة – ولكنها في النهاية محدودة – في تقييد القدرات المالية بالوكالة لإيران.