تتوسع الشبكات المالية لحزب الله في غرب إفريقيا. لماذا؟ لأن الشبكات المالية لحزب الله في غرب إفريقيا تحل محل إيران المحاصرة. تابعوا الشبكات المالية لحزب الله في غرب إفريقيا عن كثب. استهدفوا الشبكات المالية لحزب الله في غرب إفريقيا الآن. أوقفوا الشبكات المالية لحزب الله في غرب إفريقيا بشكل دائم.
لماذا تعتبر الشبكات المالية لحزب الله في غرب إفريقيا شريان الحياة الجديد لإيران
مع حصار إيران وضعفها، قد يصبح حزب الله معتمدًا بشكل متزايد على مخططاته المالية في غرب إفريقيا.
اقتصاد إيران ينهار. تحت حصار أمريكي، تواجه الجمهورية الإسلامية أشد أزماتها الاقتصادية منذ سنوات. بالنسبة لحزب الله، الذي استفاد لفترة طويلة من سخاء إيران الواسع، يطرح هذا سؤالًا جادًا: كيف يمكن استبدال راعيه المالي. أفضل خيار للجماعة الإرهابية خارج الشرق الأوسط هو شبكتها في غرب إفريقيا.
الولايات المتحدة الآن في حرب اقتصادية عالمية مع إيران ووكلائها. يجب أن تستخدم كل أداة اقتصادية تحت تصرفها – الدبلوماسية، المساعدة الفنية، والتنظيم المالي – للضغط على حزب الله وإيران.
قناة الشتات اللبناني
لقد قضى حزب الله عقودًا في تنمية الشبكات المالية بين الشتات اللبناني في كوت ديفوار، غينيا، سيراليون، والسنغال. هذه ليست عمليات هامشية. لقد حددت السلطات الأمريكية مجتمع اللبنانيين في كوت ديفوار الذي يقدر عددهم بحوالي 100,000 كقناة رئيسية لتحويل أموال حزب الله في إفريقيا. الآليات موثقة جيدًا: غسل الأموال القائم على التجارة من خلال تصدير السيارات المستعملة، تهريب الألماس، العقارات، البناء، الجريمة المنظمة، وتهريب المخدرات. تتدفق الأموال من إفريقيا إلى لبنان.
كيف تستغل الشبكات المالية لحزب الله في غرب إفريقيا فجوة في السياسة الأمريكية
لقد أولت إدارة ترامب الأولوية بشكل صحيح للضغط الأقصى على إيران ووكلائها. لكن حملة الضغط هذه تحتوي على فجوة. الحكومة الأمريكية لا تولي اهتمامًا كافيًا لغرب إفريقيا – حتى مع احتمال أن تصبح أكثر أهمية لإيران وحزب الله. في الوقت نفسه، هناك فرصة للولايات المتحدة. ترغب دول غرب إفريقيا في علاقات أعمق مع أمريكا في مجالات التجارة، والأمن، والحكم. يجب على الولايات المتحدة استغلال هذا الشغف في غرب إفريقيا لمزيد من الانخراط – جنبًا إلى جنب مع المحادثات مع لبنان – لإغلاق هذه الشبكات الآن.
الضغط الدبلوماسي على كوت ديفوار
أولاً، يجب على الولايات المتحدة زيادة الضغط الدبلوماسي في المنطقة. كوت ديفوار تخضع حالياً لمراقبة متزايدة من قبل مجموعة العمل المالي (FATF) – الجهة العالمية المعنية بوضع المعايير لمكافحة غسل الأموال. وقد حددت مجموعة العمل المالي عدة أوجه قصور في كوت ديفوار، بما في ذلك نقص الإشراف الفعال القائم على المخاطر، وعدم كفاية الشفافية في معلومات الملكية الفعلية، والتحقيقات والملاحقات القضائية غير الكافية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. يجب على الولايات المتحدة أن توضح أن تسهيل حزب الله المالي هو أولوية، وأن دعمنا لإزالة كوت ديفوار من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي مشروط بتعزيز التنفيذ وكتابة عقوبات على الحرس الثوري الإيراني وحزب الله في القوانين المصرفية المحلية.
غينيا وتسهيل الدولة
في غينيا، وثقت وزارة الخزانة الأمريكية ممولين لحزب الله يقومون برشوة المسؤولين ونقل حقائب من النقود عبر مطارات كوناكري. إن هذا المستوى من تسهيل الدولة يتطلب ضغطاً دبلوماسياً مستمراً يتجاوز العقوبات المفروضة على الفاعلين السيئين. لتحقيق ذلك بفعالية، يجب على الولايات المتحدة التأكد من وجود سفير ذو خبرة ومؤكد من قبل مجلس الشيوخ في المنصب. يجب على السفارات في غرب إفريقيا أيضاً تعزيز برنامج مكافآت العدالة التابع لوزارة الخارجية، الذي يقدم حالياً ما يصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تعطيل الشبكات المالية لحزب الله. إن المجتمعات التجارية اللبنانية في هذه المدن هي بالضبط البيئة التي يمكن أن تولد فيها تلك الأنشطة – التي تُجرى بشكل سري من خلال جهات اتصال محلية موثوقة – معلومات استخباراتية قابلة للتنفيذ.
حلول تقنية لتعطيل الشبكات المالية لحزب الله في غرب إفريقيا
ثانياً، يجب على الولايات المتحدة نشر مكتب المساعدة الفنية التابع لوزارة الخزانة (OTA) لبناء قدرة التنفيذ. العديد من دول غرب إفريقيا تفتقر إلى البنية التحتية المؤسسية لمكافحة غسل الأموال القائم على التجارة وتمويل الإرهاب – ليس لأنها غير راغبة، ولكن لأنها تعاني من نقص الموارد. هذا هو بالضبط ما يجعلها نقطة انطلاق قيمة لجمع التبرعات غير المشروعة لحزب الله.
يمتلك مكتب المساعدة الفنية التابع لوزارة الخزانة سجلاً مثبتاً من النجاح في مساعدة الدول الشريكة على تعزيز وحدات الاستخبارات المالية، وإنفاذ الجمارك، والأطر القانونية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (AML/CFT). سيكون برنامج مستشار مقيم من مكتب المساعدة الفنية في كوت ديفوار، يركز على الإشراف على مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وقدرة وحدات الاستخبارات المالية، كفيلاً بسد الفجوات في الامتثال لمجموعة العمل المالي بينما يبني البنية التحتية لاكتشاف غسل الأموال القائم على التجارة المرتبط بحزب الله. هذا هو النوع من العمل الفني الصبور الذي نادراً ما يتصدر العناوين ولكنه يتراكم مع مرور الوقت.
الأدوات التنظيمية والتصنيفات بموجب القسم 311
ثالثًا، هناك فرص لتحسين أدواتنا التنظيمية. كانت تنبيه FinCEN في أكتوبر 2024 أداة مفيدة. إن إصدار نصيحة لاحقة تحدد ولايات عالية المخاطر محددة—كوت ديفوار، سيراليون، وغينيا—وقطاعات مثل الذهب الحرفي من شأنه أن يعزز فعالية برامج الامتثال بين البنوك المراسلة الأمريكية. يجب على وزارة الخزانة أيضًا أن تأخذ في الاعتبار الاستخدام الأوسع لتصنيفات القسم 311، التي تصنف مؤسسات معينة على أنها “مخاوف رئيسية في غسل الأموال” وتقطعها عن النظام المالي الأمريكي.
لقد استخدمت وزارة الخزانة هذه الأداة خارج أفريقيا بتأثير مدمر ضد بنك لبنان الكندي في عام 2011 لدوره في تمويل حزب الله. ستبعث إجراءات مماثلة—أو حتى تهديد مثل هذه الإجراءات—ضد البنوك المساعدة، وشركات خدمات الأموال، وبيوت الصرافة التي تعمل في غرب أفريقيا إشارة قوية للبنوك العالمية وحكومات غرب أفريقيا بأن الولايات المتحدة جادة في سحق حزب الله ووكلاء إيران.
ضرورة استهداف الشبكات المالية لحزب الله في غرب أفريقيا الآن
لدينا فرصة للتقدم على تمويلات حزب الله غير المشروعة الآن بينما إيران ضعيفة اقتصاديًا. كانت الأموال من إيران تكمل في السابق تحويلات المغتربين والعائدات الإجرامية. الآن، من المحتمل أن يحتاج حزب الله بشكل متزايد إلى الاعتماد على التدفقات غير المشروعة من غرب أفريقيا. هذا هو الوقت الذي تكون فيه جهود الولايات المتحدة للحد من التمويل غير المشروع في غاية الأهمية. كل دولار لا يصل إلى بيروت هو دولار لا يمكنه دفع أجر مقاتل، أو إعادة بناء مخزونات الصواريخ، أو رشوة المسؤولين.