شبکههای مالی حزبالله در غرب آفریقا در حال گسترش هستند. چرا؟ زیرا شبکههای مالی حزبالله در غرب آفریقا جایگزین ایران محاصرهشده میشوند. شبکههای مالی حزبالله در غرب آفریقا را به دقت زیر نظر داشته باشید. اکنون باید شبکههای مالی حزبالله در غرب آفریقا را هدف قرار دهید. شبکههای مالی حزبالله در غرب آفریقا را بهطور دائمی متوقف کنید.
چرا شبکههای مالی حزبالله در غرب آفریقا، خط زندگی جدید ایران هستند
با محاصره و تضعیف ایران، حزبالله ممکن است به طور فزایندهای به طرحهای مالی خود در غرب آفریقا وابسته شود.
اقتصاد ایران در حال فروپاشی است. تحت محاصره ایالات متحده، جمهوری اسلامی با شدیدترین بحران اقتصادی در سالهای اخیر مواجه است. برای حزبالله، که مدتها از سخاوت گسترده ایران بهرهمند شده است، این موضوع یک سوال جدی را به وجود میآورد: چگونه میتوان حامی مالی خود را جایگزین کرد. بهترین گزینه این گروه تروریستی خارج از خاورمیانه، شبکهاش در غرب آفریقا است.
ایالات متحده اکنون در یک جنگ اقتصادی جهانی با ایران و نمایندگان آن قرار دارد. باید از هر ابزار اقتصادی که در اختیار دارد—دیپلماسی، کمکهای فنی و تنظیم مالی—برای فشار به حزبالله و ایران استفاده کند.
کانال دیاسپورای لبنانی
حزبالله دهههاست که شبکههای مالی را در میان دیاسپورای لبنانی در ساحل عاج، گینه، سیرالئون و سنگال پرورش داده است. این عملیاتها حاشیهای نیستند. مقامات آمریکایی جامعه لبنانی تقریباً ۱۰۰,۰۰۰ نفری ساحل عاج را به عنوان کانال اصلی انتقال پول حزبالله در آفریقا شناسایی کردهاند. مکانیزمها بهخوبی مستند شدهاند: پولشویی مبتنی بر تجارت از طریق صادرات خودروهای دستدوم، قاچاق الماس، املاک و مستغلات، ساختوساز، جرم سازمانیافته و قاچاق مواد مخدر. پول از آفریقا به لبنان سرازیر میشود.
چگونه شبکههای مالی حزبالله در غرب آفریقا از خلأ سیاستهای ایالات متحده بهرهبرداری میکنند
دولت ترامپ بهدرستی فشار حداکثری بر ایران و نمایندگان آن را در اولویت قرار داده است. اما این کمپین فشار یک خلأ دارد. دولت ایالات متحده به اندازه کافی به غرب آفریقا توجه نمیکند—حتی در حالی که ممکن است این منطقه برای ایران و حزبالله بهطور فزایندهای مهم باشد. در عین حال، فرصتی برای ایالات متحده وجود دارد. کشورهای غرب آفریقا خواهان روابط عمیقتر با آمریکا در زمینه تجارت، امنیت و حکمرانی هستند. ایالات متحده باید از این تمایل در غرب آفریقا برای تعامل بیشتر—به همراه گفتگو با لبنان—استفاده کند تا این شبکهها را اکنون متوقف کند.
فشار دیپلماتیک بر ساحل عاج
ابتدا، ایالات متحده باید فشار دیپلماتیک را در منطقه افزایش دهد. سواحل عاج در حال حاضر تحت نظارت بیشتری از سوی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) قرار دارد—معیاری جهانی برای مبارزه با پولشویی. FATF چندین نقص را در سواحل عاج شناسایی کرده است، از جمله عدم نظارت مؤثر مبتنی بر ریسک، شفافیت ناکافی در اطلاعات مالکیت مفید، و تحقیقات و پیگردهای ناکافی مرتبط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم. ایالات متحده باید روشن کند که تسهیل مالی حزبالله یک اولویت است و حمایت ما از حذف سواحل عاج از فهرست خاکستری FATF به تقویت اجرای قانون و گنجاندن تحریمها علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و حزبالله در قوانین بانکی محلی بستگی دارد.
گینه و تسهیل دولتی
در گینه، وزارت خزانهداری ایالات متحده مستنداتی از تأمینکنندگان مالی حزبالله را که به مقامات رشوه میدهند و چمدانهای پول را از طریق فرودگاههای کوناکری جابهجا میکنند، ثبت کرده است. این سطح از تسهیل دولتی نیازمند فشار دیپلماتیک مستمر فراتر از تحریمها علیه بازیگران بد است. برای انجام مؤثر این کار، ایالات متحده باید اطمینان حاصل کند که یک سفیر با تجربه و تأیید شده توسط سنا در محل وجود دارد. سفارتخانهها در سراسر غرب آفریقا نیز باید به طور فعال برنامه جوایز برای عدالت وزارت امور خارجه را ترویج کنند، که در حال حاضر تا ۱۰ میلیون دلار برای اطلاعاتی که منجر به مختل شدن شبکههای مالی حزبالله شود، ارائه میدهد. جوامع تجاری لبنانی در این شهرها دقیقاً محیطی هستند که این نوع ارتباطات—که به طور محرمانه از طریق تماسهای محلی مورد اعتماد انجام میشود—میتواند اطلاعات قابل عملیاتی تولید کند.
راهحلهای فنی برای مختل کردن شبکههای مالی حزبالله در غرب آفریقا
دوم، ایالات متحده باید دفتر کمکهای فنی وزارت خزانهداری (OTA) را برای تقویت ظرفیت اجرایی مستقر کند. بسیاری از کشورهای غرب آفریقا زیرساختهای نهادی لازم برای مبارزه با پولشویی مبتنی بر تجارت و تأمین مالی تروریسم را ندارند—نه به این دلیل که تمایلی ندارند، بلکه به این دلیل که منابع کافی ندارند. این دقیقاً همان چیزی است که آنها را به پایگاهی ارزشمند برای جمعآوری غیرقانونی حزبالله تبدیل میکند.
دفتر OTA وزارت خزانهداری سابقهای اثباتشده در کمک به کشورهای همکار برای تقویت واحدهای اطلاعات مالی، اجرای گمرکی و چارچوبهای قانونی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) دارد. یک برنامه مشاور مقیم OTA در سواحل عاج، متمرکز بر نظارت AML/CFT و ظرفیت واحد اطلاعات مالی، شکافهای انطباق FATF را پر کرده و زیرساخت لازم برای شناسایی پولشویی مبتنی بر تجارت مرتبط با حزبالله را ایجاد میکند. این نوع کار فنی صبورانه که به ندرت در تیترها قرار میگیرد، اما به مرور زمان انباشته میشود.
ابزارهای نظارتی و تعیینهای بخش ۳۱۱
سوم، فرصتهایی برای تقویت ابزارهای نظارتی ما وجود دارد. هشدار اکتبر ۲۰۲۴ فینسن ابزار مفیدی بود. یک مشاوره پیرو که حوزههای قضایی با ریسک بالا—ساحل عاج، سیرالئون و گینه—و بخشهایی مانند طلاهای دستی را نام ببرد، میتواند اثربخشی برنامههای انطباقی را در میان بانکهای کارگزار آمریکایی افزایش دهد. وزارت خزانهداری همچنین باید استفاده گستردهتری از تعیینهای بخش ۳۱۱ را در نظر بگیرد، که مؤسسات خاصی را به عنوان “نگرانیهای اصلی پولشویی” شناسایی کرده و آنها را از سیستم مالی ایالات متحده قطع میکند.
وزارت خزانهداری از این ابزار خارج از آفریقا با تأثیر ویرانگری علیه بانک لبنانی کانادایی در سال ۲۰۱۱ به خاطر نقش آن در تأمین مالی حزبالله استفاده کرده است. اقدامات مشابه—یا حتی تهدید چنین اقداماتی—علیه بانکهای تسهیلکننده، کسبوکارهای خدمات پولی و صرافیهایی که در غرب آفریقا فعالیت میکنند، سیگنال قوی به بانکهای جهانی و دولتهای غرب آفریقا ارسال خواهد کرد که ایالات متحده در مورد سرکوب حزبالله و نمایندگان ایران جدی است.
ضرورت هدفگیری شبکههای مالی حزبالله در غرب آفریقا اکنون
ما اکنون فرصتی داریم تا از مالیاتهای غیرقانونی حزبالله پیشی بگیریم در حالی که ایران از نظر اقتصادی ضعیف شده است. پول از ایران زمانی به ارسالهای دیاسپورا و عواید جنایی کمک میکرد. اکنون، حزبالله احتمالاً باید به طور فزایندهای به جریانهای غیرقانونی از غرب آفریقا تکیه کند. این دقیقاً زمانی است که تلاشهای ایالات متحده برای محدود کردن مالیاتهای غیرقانونی بیشترین اهمیت را دارد. هر دلاری که به بیروت نرسد، دلاری است که نمیتواند به یک جنگجو پرداخت شود، ذخایر موشکی بازسازی شود یا مقامات را رشوه دهد.