پرونده هالک بانک نیت ترکیه را آزمایش می‌کند
در تاریخ ۴ سپتامبر، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، بانک گلدن گلوبال ترکیه، یک مؤسسه نسبتاً کوچک، را به دلیل “تسهیل معاملات به ارزش ده‌ها میلیون دلار برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی-نیروی قدس (IRGC-QF)” تحریم کرد. به‌زودی پس از آن، در تاریخ ۱۹ سپتامبر، ترکیه مجوز فعالیت بانک ملت، یک مؤسسه مالی بزرگ (و غالباً تحریم‌شده) ایرانی که سال‌ها در خاک ترکیه حضور داشته است، را لغو کرد.
آنکارا اغلب در زمانی که ایران از طریق مؤسسات مالی ترکیه از تحریم‌ها فرار می‌کرد، چشم خود را بر این موضوع می‌بست، به‌ویژه در مورد هالک بانک که متعلق به دولت است. به همین دلیل، دولت ترامپ ترکیه را به عنوان یک شریک اولویت‌دار در عملیات اقتصادی طرد شده قرار داد و آنکارا به نظر می‌رسد که پاسخگو بوده است. اما هنوز مشخص نیست که آیا اقداماتی که ترکیه در حال انجام آن است، نشان‌دهنده تغییر واقعی در موضع آن نسبت به تأمین مالی غیرقانونی ایرانی است یا صرفاً یک حرکت دیگر در ترازوی دیپلماتیک است.
نقش نگران‌کننده ترکیه در فرار از تحریم‌های ایران
ترکیه دارای اقتصادی پیشرفته و متنوع است که بزرگترین در خاورمیانه و شرق مدیترانه به شمار می‌رود. این کشور اغلب به عنوان یک مرکز تسویه‌حساب برای معاملات مالی منطقه‌ای و جهانی، از جمله برای ایران عمل می‌کند. اگرچه دو کشور در مسائل مختلف منطقه‌ای رقابت گسترده‌ای دارند، نزدیکی مستقیم ترکیه به ایران، ادغام در بازارهای جهانی و هوانوردی بین‌المللی، و اقتصاد باز آن به تهران این امکان را داده است که فعالیت‌های مالی قابل توجهی را در آنجا انجام دهد. تمایل آنکارا به نادیده گرفتن این موضوع—که با ادامه حضور بانک ملت در آنجا علی‌رغم سال‌ها تحریم‌های ایالات متحده و اروپا نشان داده شده است—فعالیت‌های مالی ایرانی را بیشتر تسهیل کرده است.
طرح پرونده هالک بانک در حال unraveling است
مورد هالک‌بانک، که به‌طور مستقیم به دور زدن تحریم‌های ایران در طول دهه گذشته کمک کرده است، یکی از واضح‌ترین نمونه‌های حمایت نهادی ترکیه از ایران و تأثیر آن بر روابط ایالات متحده و ترکیه است. به‌عنوان بخشی از طرح هالک‌بانک—که برخی تحلیلگران آن را “بزرگترین طرح دور زدن تحریم‌ها در تاریخ معاصر” توصیف می‌کنند—مختلفی از بازیگران در ترکیه طلا را در ازای گاز طبیعی و نفت ایران تأمین کردند، در حالی که هالک‌بانک معاملات بعدی طلا به ارزهای خارجی را پردازش کرد. بین مارس ۲۰۱۲ و ژوئیه ۲۰۱۳، این طرح ۱۳ میلیارد دلار به ایران ارائه داد. سپس این طرح گسترش یافت تا شامل معاملات جعلی تجارت مواد غذایی شود که میلیون‌ها دلار برای مجرمان تولید کرد.
این طرح همچنین شامل استفاده مستقیم از سیستم مالی ایالات متحده بود که یک عمل مجرمانه محسوب می‌شود. به همین دلیل، دولت ایالات متحده هالک‌بانک و مقامات آن را به دادگاه کشاند به‌جای قطع روابط، و در اکتبر ۲۰۱۹ در منطقه جنوبی نیویورک علیه آنها پرونده‌ای تشکیل داد. پیش از آغاز پرونده جنایی، دادستان ایالات متحده، جفری برمن، اظهار داشت که “رفتار جسورانه بانک… توسط مقامات ارشد دولت ترکیه حمایت می‌شد که برخی از آنها میلیون‌ها دلار رشوه برای ترویج و حفاظت از این طرح دریافت کردند.”
هالک‌بانک بارزترین مورد دور زدن تحریم‌ها بود که در این دوره در سطح جهانی ظهور کرد—یک توسعه به‌ویژه نگران‌کننده با توجه به وضعیت ترکیه به‌عنوان یک عضو ناتو و متحد ایالات متحده. همکاری نامنظم آنکارا با تحریم‌های ایالات متحده علیه گروه‌های تروریستی مانند حماس و حزب‌الله نیز مشکل‌ساز بوده است. با این حال، واشنگتن مدت‌هاست که ترکیه را به‌عنوان یک شریک بالقوه مهم برای همکاری در زمینه تحریم‌ها می‌بیند و بر این باور است که اگر آنکارا به‌طور کامل‌تری همکاری کند، منافع می‌تواند قابل توجه باشد.
تحولات تحت عملیات طرد اقتصادی
همان‌طور که اشاره شد، ترکیه شروع به اقدام بیشتر علیه فعالیت‌های مالی ایران کرده و پس از تحریم‌های بانک گلدن گلوبال، به سرکوب بانک ملت پرداخته است. در ۱۶ سپتامبر، ترکیه ۹۹.۹۸ درصد از سهام گلدن گلوبال را ضبط کرد؛ روز بعد، شش صندوق مدیریت‌شده توسط این بانک را تصفیه کرد. این اقدام، همراه با اقدام ۱۹ سپتامبر علیه بانک ملت، ممکن است نشانه‌ای از آغاز یک فرآیند وسیع‌تر برای جلوگیری از دسترسی ایران به بخش مالی ترکیه باشد.
آنکارا همچنین به نظر می‌رسد که اقداماتی را برای جلوگیری از دسترسی ایران به فضای هوایی تجاری خود انجام می‌دهد. در تاریخ ۱۸ سپتامبر، این کشور اعلام کرد که پروازهای هواپیمایی ماهان به ترکیه به دلیل نگرانی‌های ناشی از تحریم‌های ایالات متحده متوقف شده است. این شرکت هواپیمایی، یکی از بزرگ‌ترین‌های ایران، در قاچاق برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دخالت دارد. علاوه بر این، سه شرکت هواپیمایی ترکیه—شرکت دولتی و کم‌هزینه AJet، شرکت خصوصی Pegasus Air و شرکت هواپیمایی ملی ترکیه—گزارش شده است که تمامی پروازها به و از ایران را تا مارس ۲۰۲۷ لغو کرده‌اند. مقامات ترکیه همچنین به تازگی یک هواپیمای ایرانی را به دلیل بدهی‌های عملیاتی پرداخت‌نشده توقیف کردند و این هواپیما را در تاریخ ۲۸ سپتامبر پس از سوار شدن مسافران ضبط کردند.
بین ۵۰ تا ۱۰۰ پرواز به‌طور هفتگی بین ایران و ترکیه انجام می‌شود، که این کشور مقصدی برای بازرگانان و گردشگران ایرانی و همچنین مرکزی برای افرادی است که به مقاصد دیگر ادامه می‌دهند. شاید مهم‌تر از همه، ایران پروازهای باری از ترکیه دریافت می‌کند (که می‌تواند برای قاچاق استفاده شود)، در حالی که توانایی پرواز بر فراز خاک ترکیه به آن دسترسی فیزیکی به مکان‌هایی می‌دهد که در غیر این صورت غیرقابل دسترس هستند. اگر آنکارا اقدام‌های بیشتری برای مسدود کردن دسترسی ایران به فضای هوایی تجاری خود انجام دهد، این امر پیامدهای کلیدی برای وضعیت داخلی رژیم و توانایی آن در انجام معاملات غیرقانونی خواهد داشت.
تصویر کلی: روابط ایالات متحده و ترکیه و تحریم‌های ایران
تمایل آنکارا به انجام اقدامات اولیه در حمایت از عملیات اقتصادی طرد شده به نظر می‌رسد که تحت تأثیر چندین عامل قرار دارد: سیاست تعامل مثبت با دولت ترامپ؛ شیمی بین رؤسای‌جمهور اردوغان و ترامپ؛ امتیازات ایالات متحده به ترکیه، مانند توافق ژوئن برای حل پرونده هالک‌بانک و لغو اتهامات؛ و سیاست آنکارا در بهره‌برداری از این دو دینامیک قبلی برای تأمین جنگنده‌های F-35 ایالات متحده. با این حال، هنوز مشخص نیست که آیا این اقدامات محدود برای یک رژیم نظارتی سخت‌تر کافی است یا خیر.
مسئله دیگری که نگران‌کننده است، واردات گاز طبیعی ترکیه از ایران است. به عنوان یک اقتصاد G20 بدون قدرت هسته‌ای یا ذخایر عمده هیدروکربنی، ترکیه به واردات انرژی زیادی برای تأمین رشد خود وابسته است. این شامل خرید ۸.۱۷ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی از ایران در سال گذشته است که معادل تقریباً ۱۳ درصد از مصرف کلی گاز آن است.
واشنگتن به این نیاز حساس است و از تحریم صادرات گاز ایران به ترکیه خودداری کرده است؛ اختلالات گاه و بیگاه در این تأمین عمدتاً به مشکلات ایران در توزیع داخلی مربوط می‌شود، نه محدودیت‌های ایالات متحده. با این حال، قرارداد بیست و پنج ساله گاز ایران و ترکیه در ماه ژوئیه منقضی شد و هر دو دولت در مورد اینکه آیا توافق جدیدی در حال انجام است، سکوت کرده‌اند. به گفته گزارشی در ایران‌وایر، “هنوز مشخص نیست که آیا بندی که اجازه تمدید خودکار پنج ساله را می‌دهد، فعال شده است.”
فروش گاز طبیعی به قراردادهای بلندمدت و زیرساخت‌های پرهزینه‌ای نیاز دارد که سال‌ها برای ساخت آن زمان لازم است. حتی اگر آنکارا بخواهد به طور کامل از تأمین‌های ایرانی خود را کنار بکشد، نمی‌تواند این کار را به سرعت انجام دهد. شاید به منظور نشان دادن حسن نیت به واشنگتن، شروع به خرید مقادیر زیادی گاز طبیعی مایع از ایالات متحده کرده است؛ در سال 2025، 9.19 میلیارد متر مکعب وارد کرد و به بزرگترین مصرف‌کننده گاز طبیعی مایع ایالات متحده در اروپا تبدیل شد.
البته، ترکیه به احتمال زیاد هرگز روابط اقتصادی خود را به طور کامل با ایران قطع نخواهد کرد، به ویژه که برخی از کالاهای تجاری آنها، مانند غذا و دارو، تحت معافیت‌های تحریمی ایالات متحده قرار دارند. این بدان معناست که مؤسسات مالی و نهادهای نظارتی ترکیه باید نظارت بیشتری را اعمال کنند تا اطمینان حاصل شود که این روابط مورد سوءاستفاده قرار نمی‌گیرد.
توصیه‌های سیاست ایالات متحده
برای کمک به تبدیل اقدامات اولیه تحریمی ترکیه به یک تغییر استراتژیک وسیع‌تر و مؤثرتر، واشنگتن باید از دینامیک‌های مثبت خود با آنکارا برای جستجوی هم‌راستایی عمیق‌تر در سیاست ایران استفاده کند. سه حوزه به عنوان اولویت‌های فوری مشخص می‌شوند:
از ترکیه بخواهید که یک رژیم سخت‌گیرانه بررسی و بازرسی در مرز ایران اعمال کند. این کار به جلوگیری از ورود قاچاق کمک خواهد کرد، به ویژه در شرایطی که فشار در گذرگاه‌های شلوغ افزایش می‌یابد. به‌ویژه، واشنگتن نگران واردات کالاهایی است که می‌تواند به نیروهای موشکی و پهپادی ایران کمک کند. این باید اولویت نظارت ترکیه باشد.
ترکیه را به اتخاذ رویکردی بسیار سختگیرانه‌تر نسبت به فعالیت‌های بانکی محلی ایران ترغیب کنید. ترکیه نیازی به رعایت تحریم‌های ایالات متحده برای ایجاد این تغییر ندارد. به عنوان عضوی از گروه اقدام مالی، این کشور در حال حاضر تحت درخواستی برای “اعمال اقدامات مؤثر علیه ایران” فعالیت می‌کند که شامل اقداماتی برای جلوگیری از تأسیس شعب و شرکت‌های تابعه بانک‌های ایرانی یا ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی در ترکیه خواهد بود. آخرین گزارش ارزیابی متقابل FATF برای ترکیه نشان‌دهنده پیشرفت اما همچنین نواقص، به‌ویژه در اجرای اقدامات برای جلوگیری از دور زدن تحریم‌ها بود.
همکاری را برای تعطیلی شبکه‌های مرتبط با سپاه پاسداران در ترکیه تشدید کنید. سپاه پاسداران و گروه‌های مرتبط از خاک ترکیه برای دور زدن تحریم‌ها، حمایت از گروه‌های تروریستی و هدف قرار دادن مخالفان استفاده کرده‌اند. همکاری گسترده‌تر ایالات متحده و ترکیه برای جمع‌آوری این شبکه‌ها باید نه تنها بخشی از عملیات طرد اقتصادی باشد، بلکه همچنین بخشی از رویکرد دو جانبه گسترده‌تر برای مقابله با تهدیدات از ایران باشد.
یک گروه کاری دو جانبه در سطح بالا برای تنوع بخشی به واردات گاز طبیعی ترکیه ایجاد کنید. اگرچه مقامات ایالات متحده باید از فشار به آنکارا برای توقف فوری واردات گاز ایرانی خودداری کنند، اما دو دولت باید هر چه زودتر یک گروه کاری در این زمینه تشکیل دهند.
به طور کلی، در حالی که جستجوی همکاری بیشتر ترکیه در یک استراتژی فشار مهم است، واشنگتن باید به خاطر داشته باشد که این احتمالاً برای تغییر تصویر کلی مالی رژیم ایران کافی نیست. کشورهای دیگر، به ویژه چین و امارات متحده عربی، شرکای اقتصادی مهم‌تری برای ایران هستند. با این حال، افزایش مشارکت ترکیه در استراتژی فشار تحریم‌ها معنادار خواهد بود.